Promotores na Coreia do Sul prenderam três altos executivos da HaruInvest, uma plataforma de depósito criptografado, por supostamente fraudar clientes e desviar mais de 1 trilhão de won em moedas, de acordo com a Yonhap News.
Apenas um dia após a emissão de uma declaração prometendo uma triagem mais rigorosa dos executivos de criptografia, a Equipe Conjunta de Investigação para Crimes de Ativos Virtuais do Gabinete do Promotor do Distrito Sul de Seul prendeu três executivos da HaruInvest.
“As prisões incluem co-CEOs, identificados apenas como ‘A’ (44) e ‘B’ (40), juntamente com o diretor de negócios ‘C’ (40)” sob acusações relacionadas ao desvio de aproximadamente 1,1 trilhão de won de 16.000 clientes.
De Março de 2020 a Junho de 2023, os executivos são acusados de investir a maior parte dos depósitos dos clientes, ao mesmo tempo que promoviam enganosamente a sua estratégia de gestão como “técnicas de investimento diversificadas e sem risco”. Esse engano atingiu o auge quando a HaruInvest cessou inesperadamente as retiradas de criptomoedas em 13 de junho de 2023, entrando posteriormente em um processo de reorganização.
HaruInvest afirmou ser capaz de usar a negociação algorítmica para aproveitar as “ineficiências do mercado de criptografia” para gerar lucro absoluto para os investidores. Suas estratégias foram comparadas às das principais empresas de negociação, como a Jump Crypto, com os traders da HaruInvest descritos como “os profissionais” que sabem como usar estratégias de negociação especializadas que se beneficiam da volatilidade em vez dos movimentos de preços. A HaruInvest já havia atraído investidores com promessas de taxas de juros anuais de até 12% sobre depósitos criptográficos, uma proposta que agora parece insustentável à luz desses desenvolvimentos.
CriptoSlate perguntou ao CEO da HaruInvest, Hugo Hyungsoo Lee, sobre o risco de redução dos investimentos em uma entrevista logo após o colapso da FTX em novembro de 2023. Lee afirmou:
“O mais importante é que nos empenhemos profundamente na estratégia e nos concentremos no desempenho estável diariamente. O que quero dizer é que o nosso [unintelligible] é realmente quase zero. Rebaixamento mensal zero e visamos apenas o retorno absoluto.
Não expomos nossa posição à volatilidade dos preços. Nós nos concentramos apenas na lacuna ou ineficiência do mercado e, com base nessa lacuna ou ineficiência, apenas retiramos uma pequena quantia do lucro em alta ou média frequência.”
A decisão da HaruInvest de suspender os levantamentos foi inicialmente enquadrada como uma medida de protecção para os investidores na sequência de um erro empresarial atribuído a informações enganosas de um operador de consignação. No entanto, o fracasso da empresa em reabrir os saques ou em explicar adequadamente as circunstâncias alimentou especulações e preocupações entre sua base de usuários.
O incidente não apenas destaca o risco de terceiros associado a qualquer tipo de investimento, mas também destaca os problemas que prevalecem no nascente espaço criptográfico. À medida que novos investidores ingressam no mercado de criptografia hoje, cerca de 15 anos após a invenção do Bitcoin, o desejo de compartilhar os ganhos descomunais vistos por aqueles que vieram antes é forte. Dado o mercado relativamente jovem, as empresas que oferecem tais retornos de sonho com promessas de novas estratégias de investimento são ao mesmo tempo atraentes e aparentemente plausíveis.
À medida que a investigação prossegue, as implicações mais amplas para a confiança nas plataformas de investimento criptográfico e o potencial para a reforma regulamentar continuam a ser um ponto focal de preocupação tanto para os investidores como para as autoridades coreanas.
source – cryptoslate.com
