O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) formou uma Força-Tarefa FTX para “rastrear e recuperar” fundos de clientes perdidos, bem como lidar com investigações e processos relacionados ao colapso da bolsa.
O anúncio veio por meio de uma declaração do procurador dos EUA, Damian Williams, que é o promotor federal no caso FTX envolvendo o fundador Sam Bankman-Fried.
As acusações do escritório do advogado de Manhattan contra Bankman-Fried incluem fraude eletrônica e de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude eletrônica e de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e violação das leis de financiamento de campanha.
“O Distrito Sul de Nova York está trabalhando dia e noite para responder à implosão do FTX”, disse Williams em um comunicado, acrescentando:
“É um momento de mãos à obra.”
“Estamos lançando a Força-Tarefa SDNY FTX para garantir que esse trabalho urgente continue, impulsionado por todos os recursos e experiência da SDNY até que a justiça seja feita.”
De acordo com o SDNY, a equipe da força-tarefa consiste em promotores seniores de suas unidades de fraude de valores mobiliários e commodities, corrupção pública, lavagem de dinheiro e crime transnacional – que serão responsáveis pela “investigação e processo de assuntos relacionados ao colapso do FTX”.
Enquanto isso, seu “confisco de ativos e recursos cibernéticos” será usado para “rastrear e recuperar” os bilhões de dólares em fundos de clientes perdidos, acrescentou.
Um esforço semelhante já estava em andamento pela nova administração da FTX, que contratou a empresa de consultoria financeira AlixPartners em dezembro para conduzir o “rastreamento de ativos” dos ativos digitais ausentes da FTX.
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O Ministério Público de Manhattan começou sua investigação sobre o colapso da FTX logo depois que a empresa pediu concordata em 11 de novembro de 2022.
De acordo com seu site, a Procuradoria do Distrito Sul de Nova York é conhecida por processar casos envolvendo violação de leis federais e investiga uma ampla gama de condutas criminosas “mesmo quando a conduta surge em lugares distantes”.
A FTX e os principais executivos, incluindo Bankman-Fried, o cofundador Gary Wang e a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, operam nas Bahamas desde setembro de 2021, onde acredita-se que muitos dos supostos crimes tenham sido perpetrados.
Em 3 de janeiro, Bankman-Fried se declarou “inocente” de todas as oito acusações criminais relacionadas à implosão da FTX – que acarreta um total de 115 anos de prisão para o fundador da FTX se ele for condenado.
No mês passado, Wang e Ellison se declararam culpados de acusações federais de fraude relacionadas ao seu papel no colapso da bolsa FTX.
source – cointelegraph.com
