O Comitê de Serviços Financeiros dos Estados Unidos (FSC) agendou uma audiência para 15 de novembro para um mergulho profundo nas atividades ilícitas no ecossistema de criptomoedas.
A audiência, ‘Criptocrime no contexto: desmembrando a atividade ilícita em ativos digitais’, contará com a participação de proeminentes criptoempresários.
De acordo com o calendário do Comitê, o Sr. Bill Hughes, conselheiro sênior e diretor de assuntos regulatórios globais da Consensys, e o Sr. Jonathan Levin, cofundador e diretor de estratégia da Chainalysis, participarão da audiência como testemunhas. A ex-oficial federal e especialista em finanças do tráfico de pessoas, Jane Khodarkovsky, também se juntará à dupla como testemunha. O memorando do Comitê sobre a audiência esclarece o motivo do FSC:
“Para garantir que o ecossistema de ativos digitais não seja explorado por maus atores, é fundamental que o Congresso compreenda o grau em que existe atividade ilícita, quais ferramentas estão disponíveis para combater esta atividade e explore quaisquer lacunas potenciais para prevenir e detectar atividades ilícitas.”
As discussões sobre atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, ocuparão o centro das atenções na audiência. O FSC citou um relatório da Chainalysis de janeiro de 2023, que afirma que os volumes ilícitos de criptomoedas atingiram máximos históricos em meio a um aumento nas designações de sanções e hackers.
A audiência também examinará a profundidade do combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF) implementado por exchanges de criptomoedas e provedores de financiamento descentralizado (DeFi).
Além disso, o papel das entidades governamentais, incluindo a Rede de Repressão aos Crimes Financeiros (FinCEN), o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) e o Departamento de Justiça (DOJ), também será discutido na audiência.
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Em julho, Patrick McHenry, presidente do FSC, anunciou a revisão da legislação para trazer clareza regulatória para a emissão de stablecoins destinadas a serem utilizadas para pagamentos.
#NOVO: Presidente @PatrickMcHenry anuncia uma revisão da legislação para fornecer clareza ao ecossistema de ativos digitais e abordar questões de segurança nacional.
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– GOP de serviços financeiros (@FinancialCmte) 22 de julho de 2023
Paralelamente, o DOJ também decidiu dobrar o número de funcionários de sua equipe de criptocrime. No processo, o DOJ fundiu suas duas equipes – a Seção de Crimes Informáticos e Propriedade Intelectual (CCIPS) e a Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas (NCET) – para formar a nova unidade “supercarregada” encarregada de combater crimes de ransomware.
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source – cointelegraph.com
