- Bankman e Fried supostamente usaram seu status de insider na FTX para acumular riqueza pessoal.
- A FTX apresentou reivindicações por transferência fraudulenta, violação do dever fiduciário, enriquecimento sem causa e outras causas de ação.
A FTX entrou com uma ação contra os pais de seu fundador, Sam Bankman-Fried [SBF]. Em 18 de setembro, a bolsa apresentou uma queixa contra Allan Bankman e Barbara Fried, acusando-os de orquestrar partes do engano da FTX e de desviar indevidamente mais de US$ 30 milhões da empresa.
O processo alegou que Bankman e Fried usaram seu status de insider na FTX para acumular riqueza pessoal enquanto a empresa enfrentava turbulências financeiras e acabou entrando em colapso em novembro de 2022.
As principais alegações contra Bankman incluíam violação do dever fiduciário e auxílio e cumplicidade em fraude, entre outras. Por outro lado, acusaram Fried de enriquecimento sem causa e de auxílio e cumplicidade em fraudes. Estas diziam respeito principalmente às suas atividades de arrecadação de fundos políticos.
Mais especificamente, a denúncia sugeria que Joseph Bankman e Barbara Fried receberam benefícios substanciais às custas da FTX. Isso inclui uma incrível doação em dinheiro de US$ 10 milhões, propriedade de uma luxuosa propriedade de US$ 16,4 milhões nas Bahamas, mais de US$ 5 milhões em doações direcionadas à Universidade de Stanford (onde ambos trabalham) e outras vantagens – tudo isso estando ciente ou fechando as portas. de olho, sinais de problemas financeiros e impropriedade dentro da FTX.
Allan Bankman e Barbara Fried acusados de apropriação indébita
Allan Joseph Bankman supostamente ocupou funções de consultoria cruciais na FTX que poderiam ter lhe permitido introduzir controles. Os relatórios sugeriram que ele ignorou repetidamente os sinais de alerta relacionados ao uso indevido de fundos de clientes e práticas fraudulentas.
Além disso, Bankman supostamente facilitou o redirecionamento de mais de US$ 5,5 milhões em doações da FTX para seu empregador, a Universidade de Stanford. Ele também teria aconselhado o encaminhamento da doação de US$ 10 milhões para evitar impostos.
Durante este período, Bankman tirou licença de Stanford para se concentrar na FTX. Ele também teria feito lobby por um aumento salarial substancial para seu filho, Sam Bankman-Fried.
Diz-se que Bankman enriqueceu com viagens extravagantes, aparições em comerciais da FTX e outros benefícios.
No caso de Barbara Fried, a denúncia afirma que ela exerceu pressão sobre a SBF e outros executivos da FTX para que fizessem doações políticas ao Mind the Gap, um comitê de ação política que ela cofundou.
Esta pressão levou a múltiplas doações que alegadamente violavam as leis de financiamento de campanha, incluindo a utilização de doadores improvisados para ocultar a origem dos fundos.
As entidades FTX procuram agora recuperar as supostas transferências e benefícios indevidos que Bankman e Fried receberam. Eles fizeram reivindicações por transferência fraudulenta, violação do dever fiduciário, enriquecimento sem causa e outras causas de ação.
John Deaton levanta preocupações
Enquanto isso, John Deaton, um advogado que representa Ripple [XRP] titulares, levantou preocupações sobre a forma como o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) lidou com o processo de Sam Bankman-Fried.
Notavelmente, Deaton acreditava que o DOJ estava exibindo uma aplicação seletiva no caso, favorecendo certos indivíduos e entidades ligadas à SBF, sem tomar medidas contra eles.
Deaton sugeriu que se os pais da SBF não tivessem ligações políticas, eles teriam sido presos. Salientou que as suas filiações políticas e doações ao Partido Democrata podem estar a influenciar a falta de acção legal contra eles.
O DOJ está 💯 comprometido e, como a SEC, assim como quase todas as outras agências federais, precisa ser limpo e remodelado. Não se engane, se os pais de SBFraud não estivessem ligados a @ewarren e não eram grandes doadores para o Partido Democrata (a mãe da SBF dirige um PAC),…
-John E Deaton (@JohnEDeaton1) 16 de setembro de 2023
source – ambcrypto.com
