Publicado: 26 de janeiro de 2024 às 10h42 Atualizado: 26 de janeiro de 2024 às 10h42
Editado e verificado: 26 de janeiro de 2024 às 10h42
em resumo
A Estônia aprovou a extradição dos ex-fundadores da HashFlare que supostamente funcionavam como um esquema Ponzi, apropriando-se indevidamente de US$ 575 milhões.
O governo da Estônia aprovou a extradição para os Estados Unidos de dois empresários de criptomoedas da Estônia e fundadores do extinto serviço de mineração de criptomoedas em nuvem HashFlare, que supostamente funcionava como um esquema Ponzi, resultando na apropriação indébita de US$ 575 milhões.
O Ministério da Justiça da Estónia, após uma análise exaustiva, concluiu que existem provas adequadas, garantindo que o processo de extradição não viola desproporcionalmente os direitos fundamentais dos indivíduos. No entanto, o calendário preciso para a extradição dos antigos fundadores da HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, para os Estados Unidos, para responder a acusações de fraude, permanece incerto.
Esta decisão é uma resposta à intervenção do Tribunal do Circuito de Tallinn em Novembro de 2023, durante a qual manifestou críticas ao governo da Estónia. O tribunal alegou que faltava uma investigação abrangente sobre aspectos cruciais da decisão de extradição relativa aos fundadores. As autoridades dos Estados Unidos levantaram acusações contra a dupla, alegando a lavagem de 575 milhões de dólares em fundos de clientes para a aquisição de imóveis e carros de luxo.
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin foram detidos na Estónia em novembro de 2022, depois de o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) ter apresentado um pedido por escrito para a sua extradição. A acusação alega que a dupla é acusada de enganar as vítimas para que adquirissem contratos enganosos de aluguel de equipamentos por meio do serviço de mineração de criptomoedas HashFlare e investissem em um banco de criptomoedas chamado Polybius Bank.
Os promotores afirmam que ambas as empresas – HashFlare e Polybius Bank – estavam envolvidas na operação de um esquema Ponzi. De acordo com o DoJ, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin alegadamente utilizaram empresas de fachada no processo de lavagem de dinheiro de clientes.
Outrora um gigante da mineração de criptomoedas, HashFlare enfrenta alegações de fraude
Fundada em 2015, a HashFlare ofereceu serviços de mineração em nuvem para Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Zcash e Dash. A plataforma apresentava um painel que permitia aos usuários rastrear suas atividades de mineração e alocar poder de hash para diferentes pools de mineração. Taxas de manutenção foram cobradas pelos serviços de mineração.
A empresa era considerada um player de destaque no setor na época. No entanto, em 2018, vários usuários relataram ter enfrentado desafios ou atrasos nas retiradas de criptomoedas. Após essas questões, a HashFlare anunciou o encerramento de seus serviços de mineração de Bitcoin, citando a falta de lucratividade na mineração de Bitcoin como o principal motivo.
Os clientes não receberam reembolsos pelas taxas restantes dos contratos pagos anualmente que foram pagos antecipadamente. No entanto, outras criptomoedas do portfólio da plataforma continuaram a funcionar sem interrupções.
De acordo com a acusação, a dupla afirmou que o HashFlare operava como uma “operação massiva de criptomineração”. No entanto, as alegações sugerem que a empresa estava a extrair a uma taxa significativamente inferior ao valor alegado, equivalente a menos de 1%. Além disso, alega-se que as retiradas foram financiadas não por ganhos derivados de operações de mineração, mas pela compra de Bitcoin de terceiros.
A aprovação da extradição de Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, juntamente com os processos judiciais em curso, lança luz sobre a alegada má conduta dos fundadores da HashFlare, revelando uma complexa teia de conspiração fraudulenta envolvendo um esquema Ponzi, impropriedades financeiras e a representação enganosa dos seus operações de mineração de criptomoedas.
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Alisa é repórter do Metaverse Post. Ela se concentra em investimentos, IA, metaverso e tudo relacionado à Web3. Alisa é formada em Negócios de Arte e tem experiência em Arte e Tecnologia. Ela desenvolveu sua paixão pelo jornalismo escrevendo para VCs, projetos criptográficos notáveis e redação científica. Você pode contatá-la em [email protected]
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Alice Davidson
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