A Índia intensificou os esforços para conter fraudes relacionadas à criptografia, colaborando com os gigantes da tecnologia Google e Meta (antigo Facebook), de acordo com o relatório anual de 2024 do Ministério de Assuntos Internos.
A iniciativa visa combater a ameaça crescente de fraudes de “abate de porcos”, uma forma de fraude de investimento em criptografia que visa grupos vulneráveis, como jovens desempregados, donas de casa, estudantes e indivíduos com dificuldades financeiras.
Ascensão do abate de porcos
O relatório descreveu como esses golpes normalmente atraem as vítimas por meio de plataformas de mídia social e mecanismos de busca, prometendo altos retornos sobre investimentos em criptomoedas. O esquema ganhou cada vez mais força nos últimos meses, com os investidores perdendo mais de US$ 3,6 bilhões com esses golpes em 2024.
Os golpistas muitas vezes se apresentam como consultores financeiros ou representantes de empresas de investimento legítimas, construindo gradualmente confiança antes de convencer as vítimas a transferirem grandes somas de dinheiro para esquemas fraudulentos.
O Ministério destacou que os fraudadores utilizam indevidamente os serviços de publicidade do Google e os anúncios patrocinados pela Meta para lançar aplicativos maliciosos e campanhas de phishing.
Em resposta, o Centro Indiano de Coordenação de Crimes Cibernéticos (I4C) estabeleceu protocolos para trabalhar diretamente com estas plataformas para sinalizar atividades suspeitas, bloquear anúncios e eliminar conteúdos fraudulentos mais rapidamente.
Medidas colaborativas
Como parte da iniciativa, a I4C monitora ativamente aplicativos de empréstimos digitais e malware bancário para Android que exploram usuários vulneráveis. O centro compartilha listas de anunciantes de phishing com o Google, permitindo rápida remoção e suspensão de contas. Enquanto isso, o Meta desempenha um papel crucial na identificação e desmantelamento de páginas relacionadas a golpes e aplicativos de empréstimo ilegal sinalizados pelo I4C.
Em um passo significativo para proteger os usuários, o Google Pay foi integrado ao Citizen Financial Cyber Frauds Reporting and Management System (CFCFRMS). Esta integração facilita a interceção em tempo real de transações fraudulentas, permitindo às autoridades rastrear e congelar ativos.
O relatório observou que este sistema economizou mais de 16 mil milhões de rúpias indianas e proporcionou alívio a mais de 575.000 vítimas só em 2023. Para reforçar esses esforços, o Ministério priorizou a educação das agências policiais sobre a análise de blockchain, permitindo-lhes rastrear transações criptográficas ilícitas e apreender ativos digitais envolvidos em fraudes.
Outros esforços
Programas de treinamento em rastreamento de criptografia e análise forense foram implementados em todo o país para aprimorar as capacidades investigativas. O Portal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos (NCRP) continua a servir como uma plataforma vital para os cidadãos denunciarem fraudes criptográficas, garantindo resoluções de casos mais rápidas.
O Ministério também estabeleceu a Força-Tarefa Nacional Contra Ransomware, que trabalha em estreita colaboração com instituições financeiras, plataformas de pagamento e bolsas de criptografia para mitigar ameaças cibernéticas em grande escala.
O relatório também destacou a participação ativa da Índia nos esforços internacionais, incluindo a colaboração com o Grupo de Ação Financeira (GAFI), para fortalecer os padrões globais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo envolvendo criptomoedas. Esta cooperação internacional visa abordar a natureza transnacional dos crimes relacionados com criptografia.
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source – cryptoslate.com
