Um juiz federal que presidiu o processo criminal contra o ex-CEO da FTX Sam “SBF” Bankman-Fried ordenou que ele não tivesse nenhum contato com funcionários atuais ou antigos da bolsa como parte de suas condições de fiança.
Em uma decisão de 1º de fevereiro, o juiz Lewis Kaplan, do Distrito Sul de Nova York, disse que Bankman-Fried deveria ser impedido de se comunicar com funcionários atuais ou antigos da FTX ou da Alameda Research “exceto na presença de um advogado” para permanecer livre. sob fiança durante seu julgamento. Como parte de sua decisão, Kaplan acrescentou que a SBF não poderia entrar em contato com ninguém com aplicativos de mensagens criptografadas como o Signal – os promotores alegaram em registros anteriores que o ex-CEO da FTX havia usado o aplicativo para entrar em contato com o conselheiro geral da FTX nos EUA, Ryne Miller.
“A informação indiscutível de que dispõe o Tribunal sobre a ‘natureza e gravidade do perigo [. . .] representada pelo [defendant’s continued] liberação’ nas condições existentes mudou substancialmente desde que ele foi solto, e parece haver uma ameaça material de contato inapropriado com possíveis testemunhas”, disse Kaplan. “Esse risco, o Tribunal considera, é clara e convincentemente suficiente para justificar a imposição de condições adicionais enquanto se aguarda o argumento completo das aplicações cruzadas.”
De acordo com Kaplan, a SBF estava por trás das decisões de excluir automaticamente as comunicações Slack e Signal entre os funcionários da FTX e da Alameda a partir de 2021, dizendo à ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, que qualquer caso legal em potencial seria mais difícil de construir sem a documentação adequada. Ele também citou mensagens do Signal com Miller e outros métodos de contato com “outros atuais e ex-funcionários da FTX” em sua decisão.
O juiz ainda não decidiu se o SBF também pode ser impedido de acessar os fundos da FTX e da Alameda como parte de suas condições de fiança. O Departamento de Justiça argumentou em um processo de 30 de janeiro que Bankman-Fried havia procurado o CEO da FTX, John Ray, para discutir maneiras de acessar os fundos da empresa. O juiz Kaplan disse que ouviria os argumentos sobre o assunto em uma audiência em 7 de fevereiro.
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O julgamento de Bankman-Fried está programado para começar em outubro no Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Sul de Nova York, onde ele enfrenta oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica. O processo de falência da FTX também está em andamento no Distrito de Delaware, onde os devedores solicitaram recentemente intimações para obter informações e documentos dos familiares da SBF.
source – cointelegraph.com
