Um tribunal distrital dos EUA negou mais uma vez o pedido do fundador da Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, para viajar internacionalmente em ordem selada, informou a Bloomberg News.
CZ, que atualmente enfrenta sentença nos EUA por acusações criminais, apresentou uma moção pedindo permissão para visitar os Emirados Árabes Unidos, onde reside sua família. A moção foi rejeitada pelo juiz Richard Jones, do Distrito Ocidental de Washington, em 29 de dezembro.
É a segunda vez que o pedido de viagem de CZ foi bloqueado. A principal preocupação levantada pelos promotores é o risco potencial de fuga representado por CZ, que vale bilhões e é cidadão dos Emirados Árabes Unidos, que não tem um tratado de extradição com os EUA.
A decisão ocorre apesar dos esforços de CZ para apresentar argumentos contra a restrição. Os detalhes dos argumentos contra a proibição de viajar permanecem selados na decisão do tribunal.
Aguardando sentença
CZ, que tem sido uma figura central na indústria de criptomoedas e blockchain através de sua liderança na Binance, se confessou culpado no mês passado de violação da Lei de Sigilo Bancário. Após seu apelo, ele foi libertado sob uma fiança pessoal substancial de US$ 175 milhões, acompanhada de várias condições financeiras.
Fundada em 2017, a Binance emergiu rapidamente como um player significativo no espaço criptográfico, conhecida por sua ampla gama de criptomoedas e taxas competitivas. CZ, um executivo de negócios sino-canadense com sólida experiência em desenvolvimento de software e sistemas de negociação, tem sido fundamental na ascensão meteórica da empresa e na influência no setor.
O rápido crescimento da bolsa significou que por vezes poupava custos e não tinha medidas de conformidade robustas em vigor, o que permitiu que alguns intervenientes ilícitos utilizassem indevidamente a plataforma para branqueamento de capitais e transações ilegais. Estas lacunas acabaram por atrair a atenção regulamentar, com preocupações sobre o branqueamento de capitais e a falta de processos rigorosos de conhecimento do seu cliente (KYC).
Controle regulatório
Os desafios legais da CZ surgem no meio de um esforço regulatório mais amplo para estabelecer o controle sobre o mercado de criptomoedas, historicamente caracterizado pela sua falta de regulamentação. Este esforço inclui a aplicação de protocolos AML e KYC rigorosos, que se tornaram pontos focais para governos em todo o mundo, especialmente nos EUA.
O caso contra Zhao e Binance destaca a tensão entre a natureza descentralizada das criptomoedas e os quadros regulamentares dos sistemas financeiros globais. O resultado dos procedimentos legais de Zhao é visto como fundamental, com implicações potenciais para o futuro operacional e regulatório das bolsas de criptomoedas em todo o mundo.
O caso de CZ representa um conflito entre a natureza tradicionalmente não regulamentada das criptomoedas e os quadros regulamentares estabelecidos dos sistemas financeiros globais. Também levanta questões sobre o futuro das finanças descentralizadas (DeFi) e o equilíbrio entre a inovação no espaço criptográfico e a conformidade regulatória.
Além disso, a situação da CZ reflecte os desafios culturais e económicos enfrentados pelos executivos empresariais internacionais que operam em sectores tecnológicos emergentes, especialmente em áreas como DeFi, onde a inovação frequentemente ultrapassa a regulamentação.
source – cryptoslate.com
