Sam Bankman-Fried, muitas vezes referido como SBF, está prestes a enfrentar uma das batalhas legais mais significativas na indústria criptográfica.
Há menos de um ano, a SBF era uma figura renomada na indústria de criptografia, liderando a bolsa de criptomoedas FTX, apoiada por celebridades. Com um histórico acadêmico impecável do MIT e a promessa de distribuir filantropicamente toda a sua riqueza, sua reputação era quase incontestável.
No entanto, sob a superfície, a FTX estava a registar um défice de 8 mil milhões de dólares devido aos seus laços financeiros questionáveis com a empresa irmã Alameda Research. O governo dos EUA finalmente interveio e acusou a SBF de orquestrar uma das maiores fraudes financeiras da história.
As acusações explicadas
A SBF enfrenta sete acusações principais, incluindo fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude em commodities, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar a Comissão Eleitoral Federal.
As acusações estão relacionadas ao suposto desvio de bilhões de dólares de clientes da FTX para ganho pessoal e para mitigar perdas substanciais incorridas por sua empresa irmã, Alameda Research – um fundo de hedge criptográfico criado pela SBF e liderado por sua colega Caroline Ellison. A SBF é ainda acusada de ocultar intencionalmente essas questões dos investidores da FTX.
Outras cinco acusações surgiram após a sua extradição das Bahamas, que serão abordadas num julgamento diferente em março de 2024.
A ascensão e queda da FTX
A queda da FTX desempenha um papel central nestes processos. Antes considerada uma plataforma segura para negociação de criptomoedas, a FTX obteve suas receitas por meio de taxas de transação. A sua estatura aumentou em 2021, com o seu valor disparando para mais de 30 mil milhões de dólares no setor privado.
Celebridades como Tom Brady e Larry David reforçaram sua imagem com seus endossos. No entanto, o declínio substancial do mercado criptográfico em 2022 impactou severamente a sua avaliação, e as apostas arriscadas que a Alameda fez usando dinheiro FTX transformaram-se em perdas.
As discrepâncias começaram a surgir para a FTX em novembro de 2022, especialmente no que diz respeito aos laços financeiros questionáveis entre a FTX e a Alameda. Assim que surgiu a notícia do déficit de US$ 8 bilhões na bolsa, causou um pânico significativo no mercado e levou a FTX à falência em 11 de novembro de 2022.
A SBF foi posteriormente presa nas Bahamas, onde a FTX estava sediada, e extraditada para os EUA para enfrentar um julgamento com júri. Inicialmente, ele recebeu fiança e foi colocado em prisão domiciliar na Califórnia, mas a fiança foi revogada depois que ele violou seus termos várias vezes.
Estratégia de Defesa da SBF
A SBF não permaneceu em silêncio em meio à tempestade e fez diversas tentativas de se defender perante o público e nos tribunais. Ele continua a enfatizar uma narrativa centrada em erros de julgamento comerciais inadvertidos, em vez de intenções maliciosas.
Uma pedra angular de sua defesa pode ser a estratégia de “aconselhamento de advogado”, aludindo ao fato de que suas decisões estavam enraizadas na assessoria prestada pela equipe jurídica da FTX.
A SBF também tentou redirecionar a culpa para a CEO da Alameda, Caroline Ellison, atribuindo as perdas à sua liderança. Uma dessas tentativas foi vazar o diário pessoal de Ellison para o New York Times. Ellison e SBF se conheciam do MIT e mantinham um relacionamento íntimo enquanto lideravam a FTX e a Alameda. Suas reflexões pessoais destacaram algumas de suas lutas e preocupações ao liderar a Alameda.
No entanto, o artigo não foi bem recebido pelo tribunal, que o considerou uma tentativa de desacreditar Ellison, uma testemunha chave no julgamento.
Especialistas, incluindo Howard Fischer, da SEC, acreditam que os depoimentos de ex-colegas da SBF serão um obstáculo significativo. Além disso, Fischer destaca o comportamento público e as comunicações da SBF, sugerindo uma potencial subestimação da gravidade da sua situação.
O julgamento começa
O julgamento está marcado para começar com a seleção do júri em 3 de outubro em Manhattan e deve durar aproximadamente seis semanas.
A SBF permanecerá no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, durante este período.
Se for condenada em todas as acusações e receber a pena máxima, a SBF poderá enfrentar assustadores 110 anos de prisão.
source – cryptoslate.com
