Nishad Singh, o ex-diretor de engenharia da FTX, continuou a testemunhar e foi submetido a um rigoroso interrogatório por advogados de defesa no décimo dia do julgamento de Sam Bankman-Fried (SBF).
Singh, que já havia declarado que se sentiu intimidado e humilhado pela SBF, continuou a revelar insights sobre o funcionamento interno da bolsa de criptomoedas e as atividades da SBF.
Como testemunhas anteriores – incluindo Caroline Ellison e Gary Wang – Singh se declarou culpado de acusações de fraude e conspiração e concordou em cooperar com os promotores no caso contra a SBF.
O bug do software
O interrogatório de Singh lançou mais luz sobre uma série de eventos que levaram ao suposto uso indevido de bilhões de dólares em fundos de clientes. O dia foi marcado por revelações sobre o envolvimento de Singh e a cultura de gastos extravagantes na FTX.
Singh disse ao júri que quase renunciou à FTX no outono de 2022, após descobrir o uso indevido massivo de fundos de clientes. Ele caracterizou a escala de irregularidades como “enorme”.
Após o questionamento da defesa, Singh detalhou a descoberta de um bug de software no saldo da Alameda em meados de junho de 2022, que causou discrepâncias totalizando cerca de US$ 8 bilhões. O bug permitiu que a Alameda emprestasse bilhões de usuários da FTX. Foi introduzido inadvertidamente por um ex-funcionário e desempenhou um papel fundamental na turbulência financeira da empresa.
Singh disse que o bug inicialmente passou despercebido e ele só percebeu depois de ouvir uma conversa entre o pessoal da FTX.
Singh descreveu a sensação palpável de alívio entre os membros da equipe quando descobriram que o saldo era de US$ 11 bilhões negativos, e não os inicialmente temidos US$ 19 bilhões negativos.
Ele disse ao tribunal que acreditava que a FTX continuaria a prosperar “por anos”, mesmo depois de saber sobre o déficit crescente da Alameda Research em setembro de 2022. Ele também revelou que a SBF esteve ausente da reunião onde foi discutido o fechamento da Alameda.
Ele disse ao júri que, em última análise, as discussões chegaram à conclusão de que os desafios enfrentados pela Alameda, incluindo o uso extensivo de criptografia e fundos de clientes depositados na FTX, tornaram o fechamento da empresa de negociação aparentemente impossível – um sentimento ecoado por Caroline Ellison durante seu depoimento no início do julgamento.
As doações e empréstimos
O interrogatório de Singh abrangeu seu envolvimento nas doações políticas da FTX, atividades de financiamento de campanha e seus gastos pessoais com dinheiro emprestado da bolsa.
A defesa o questionou sobre a compra de uma propriedade de luxo na Ilha Orcas em outubro de 2022 usando US$ 3,7 milhões emprestados da FTX, mesmo depois de descobrir que a bolsa estava fazendo uso indevido de fundos de clientes.
Singh expressou remorso e admitiu que seus gastos com a propriedade eram “flagrantes, desnecessários e egoístas”. Ele afirmou:
“Fiquei envergonhado e envergonhado, e desistir parece ser uma das maneiras de corrigir o erro, pelo menos um pouco.”
Singh também reconheceu seu papel como doador para canalizar doações para campanhas políticas, principalmente para os democratas. Ele deu mais detalhes sobre o envolvimento do irmão da SBF, Gabriel Bankman-Fried, e da mãe, Barbara Fried, na determinação do destino das doações.
A promotoria divulgou uma lista completa de todas as doações que a FTX fez para diversas campanhas políticas por meio de seu esquema de doadores improvisados.
Reuniões com figuras influentes
Além de doações políticas, o tribunal recebeu evidências de e-mails e dados de telefones celulares quando a promotoria chamou o agente do FBI Richard Busick ao depoimento para discutir uma análise que ele fez em um telefone da AT&T supostamente usado pela SBF.
A promotoria divulgou registros de reuniões e convites envolvendo a SBF e figuras influentes durante o depoimento. Isso incluiu um convite para uma sessão de fotos da Forbes no Equinox Hotel em Hudson Yards em setembro de 2021.
Além disso, os registros mostraram que a SBF havia agendado um jantar com o prefeito de Nova York, Eric Adams, e uma reunião com o ex-presidente Bill Clinton durante a Semana de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2022.
Foi destacado um e-mail onde o primeiro-ministro das Bahamas enviou um pedido de favor à SBF. Este e-mail mais tarde desempenharia um papel nas discussões relacionadas às alegações de cobranças de financiamento de campanha contra o ex-bilionário.
A fase de interrogatório foi marcada por rápido questionamento do advogado de defesa Mark Cohen, que se concentrou na validade dos dados telefônicos apresentados. Ele argumentou que o agente não tinha conhecimento de quem estava usando o telefone em questão.
A sessão terminou de forma leve, com o juiz Kaplan anunciando humoristicamente o horário de liberação do júri.
Provavelmente conclusão antecipada
À medida que o julgamento continua, espera-se que um professor de contabilidade da Universidade de Notre Dame testemunhe como perito para discutir as finanças da FTX nos próximos dias.
O caso da promotoria deverá continuar até 26 ou 27 de outubro, após o qual a defesa apresentará sua teoria do caso. Várias testemunhas importantes, incluindo a ex-CEO da FTX, Caroline Ellison e outros, testemunharam.
O primeiro julgamento criminal de SBF está previsto para ser concluído em novembro, e ele enfrentará mais cinco acusações em um segundo julgamento programado para começar em março de 2024. SBF se declarou inocente de todas as acusações.
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SBF doou US$ 230 milhões para políticos e interesses especiais
Durante o julgamento criminal do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, as evidências revelaram mais de US$ 230 milhões em doações a amigos, familiares, políticos, PACs e interesses especiais.
Destinatários notáveis incluem Mitt Romney e Cory Booker, com a maioria indo para grupos políticos e PACs.
A lista também apresenta presentes substanciais para familiares e indivíduos ligados à comunidade de altruísmo eficaz, esclarecendo a extensão das atividades filantrópicas da SBF.
Plano de reembolso ao cliente de US$ 9 bilhões da FTX
A falida bolsa de criptomoedas FTX pretende recuperar mais de US$ 9 bilhões em fundos de clientes por meio de uma proposta de acordo.
Os clientes que sacaram mais do que depositaram nove dias antes do pedido de falência da plataforma poderão ser obrigados a devolver 15% de seus saques líquidos. Esta medida visa abordar reivindicações de “preferência”.
Se aprovada, proporcionaria segurança aos clientes elegíveis, ao mesmo tempo que facilitaria o objetivo da FTX de devolver os fundos dos clientes até 2024. A proposta descreve a divisão de ativos e potenciais recuperações, com exceções para certas categorias de clientes.
source – cryptoslate.com
