O governo nigeriano contratou a Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, para facilitar a extradição do executivo da Binance, Nadeem Anjarwalla, que está atualmente em fuga, conforme relatado pelo meio de comunicação local Punch.
Entretanto, a Binance instou as autoridades nigerianas a libertarem o seu outro executivo, Tigran Gambaryan, atualmente sob seu domínio. A empresa disse:
“A Binance solicita respeitosamente que Tigran Gambaryan, que não tem poder de decisão na empresa, não seja responsabilizado enquanto as discussões atuais estiverem em andamento entre a Binance e funcionários do governo nigeriano.”
Nigéria procura assistência da Interpol
Segundo relatos, o governo nigeriano recorreu à assistência da Interpol na extradição de Anjarwalla, um cidadão britânico-queniano que recentemente escapou à custódia das autoridades nigerianas.
Anjarwalla e Gambaryan foram detidos em Fevereiro, na sequência de problemas da sua empresa com as autoridades.
Depois de passar mais de um mês sob custódia, Anjarwalla conseguiu escapar no dia 22 de março, durante as orações de sexta-feira numa mesquita em Abuja, capital da Nigéria.
Em resposta, o governo iniciou um processo de extradição com a assistência da Interpol. Uma fonte governamental não identificada teria dito:
“O processo de extradição de Anjarwalla já começou. O Governo Federal está a trabalhar tal como fez com a INTERPOL para extraditar o fugitivo para a Nigéria. Ele é um fugitivo que escapou da custódia legal, e seu outro parceiro ainda está sob custódia e seria processado na quinta-feira junto com sua empresa, a Binance.”
Acusações de lavagem de dinheiro
Entretanto, Anjarwalla, Gambaryan e Binance encontraram-se envolvidos num caso de lavagem de dinheiro pelas autoridades nigerianas.
O caso, apresentado pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC), a autoridade anticorrupção do país, alegou que a plataforma facilitou o branqueamento de aproximadamente 35,4 milhões de dólares.
As acusações contra a Binance e seus executivos incluem envolvimento em atividades ilícitas, lavagem de dinheiro e operação sem licença adequada entre 2022 e 2024. Notavelmente, a Binance já operava dentro das fronteiras do país antes disso.
Além disso, a EFCC alega que a plataforma utilizou indevidamente os seus serviços de ativos virtuais para manipular ilegalmente as taxas de câmbio na Nigéria, uma violação sujeita a repercussões legais.
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source – cryptoslate.com
