Um ex-funcionário da FTX está se preparando para chegar a um acordo judicial com os promotores dos EUA, informou a Bloomberg News em 17 de fevereiro.
A publicação informou que Nishad Singh, que atuou como diretor de engenharia da FTX, planeja se declarar culpado enquanto os promotores de Manhattan se preparam para apresentar acusações.
Com base em desenvolvimentos anteriores, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York é responsável pela investigação. A CFTC e a SEC planejam apresentar acusações também.
Relatórios semelhantes da Bloomberg em 10 de janeiro sugeriram que Singh havia discutido um acordo de cooperação que provavelmente levaria a um acordo judicial. Singh supostamente não foi acusado de irregularidades na época, enquanto agora ele enfrenta acusações.
Nenhuma das agências acima confirmou publicamente as declarações de Bloomberg. No entanto, relatórios da mesma fonte sugerem que as autoridades estão investigando Singh desde pelo menos 5 de janeiro. Singh desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de um software usado para transferir fundos entre a FTX e a Alameda. Ele também estava envolvido no financiamento de campanha.
Informações sobre essas e outras atividades podem fornecer assistência no processo criminal contra Sam Bankman-Fried, cofundador e ex-CEO da FTX.
Se Singh chegar a um acordo judicial, ele será o terceiro associado da FTX a fazê-lo, depois da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e do cofundador da FTX, Gary Wang. Ambos os indivíduos se declararam culpados em dezembro e estão cooperando contra Bankman-Fried, que aguarda julgamento.
source – cryptoslate.com
