Alex Mashinsky não conseguiu que o processo civil movido contra ele pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, fosse rejeitado no tribunal em 4 de agosto. o acusa de cometer fraude civil, informou a Bloomberg.
James entrou com o processo contra Mashinsky em janeiro, antes que o fundador e ex-CEO do extinto credor de criptomoedas Celsius fosse atingido por acusações federais.
A juíza da Suprema Corte do Condado de Nova York, Margaret Chan, observou em sua decisão:
“Existem alegações suficientes para apoiar uma inferência plausível de que as alegadas distorções de Mashinsky induziram ou promoveram novos investidores a depositar ativos nas contas de juros ganhos de Celsius”.
Alegações de investidores enganosos com declarações falsas
O processo alega que Mashinky repetidamente fez alegações falsas e enganosas sobre a segurança dos investimentos feitos por meio da Celsius e ocultou os riscos envolvidos. O processo alega que ele roubou bilhões em criptomoedas de centenas de milhares de investidores.
Quando a Celsius pediu concordata em julho de 2022, um mês depois de congelar as retiradas dos clientes, ela tinha um buraco de US$ 1,19 bilhão em seu balanço patrimonial, de acordo com os registros judiciais.
O processo também alega que Mashinsky intencionalmente enganou os clientes sobre a saúde financeira da Celsius para enganar os investidores. Ele supostamente enganou os usuários da Celsius sobre os “aspectos centrais” do negócio e aumentou de forma fraudulenta o valor de seu token nativo CEL.
Os advogados de Mashinsky argumentaram na sexta-feira que as supostas declarações enganosas eram “inchaço inacionável” feitas durante as sessões online “Pergunte a Mashinsky qualquer coisa”. Mas o juiz discordou.
Em sua decisão de 25 páginas, a juíza Chan disse que o processo de James “apóia uma inferência razoável de que o dano sofrido pelos investidores decorreu, pelo menos em parte, das alegadas deturpações de Mashinsky feitas em Nova York sobre a saúde financeira geral e a segurança do investimento de Celsius. ”
Ela acrescentou que as acusações contra Mashinsky retratam um “indivíduo que deturpa ativamente a condição financeira de sua empresa para mantê-la funcionando”.
A ação movida pelo principal oficial da lei de Nova York visa colocar Mashinsky na lista negra, impedindo-o de fazer qualquer negócio relacionado ao estado relacionado à emissão, oferta ou venda de valores mobiliários ou commodities. O processo também visa impedir Mashinsky de atuar como diretor ou diretor de qualquer empresa de Nova York.
James disse que a decisão “deve servir como outro lembrete para as empresas de criptomoedas de que usaremos toda a extensão da lei contra aqueles que fraudam os investidores”, como um relatório da Reuters.
Maskinsky negou as acusações e se declarou inocente das acusações criminais federais separadas.
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source – cryptoslate.com
