A Cryptocurrency Exchange contratou o ex -governador de Nova York Andrew Cuomo para aconselhá -lo sobre a investigação federal que resultou na empresa se declarando culpada de várias violações e concordando em pagar US $ 505 milhões em multas e multas.
Cuomo, um advogado registrado em Nova York, aconselhou a OKX sobre questões legais decorrentes da investigação depois de agosto de 2021, quando se demitiu como Nova York Overnor, informou a Bloomberg em 2 de abril, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
“Ele conversou com os executivos da empresa regularmente e os aconselhou sobre como responder à investigação criminal”, disse Bloomberg.
A empresa de Seychelles se declarou culpada de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, violando as leis de lavagem de dinheiro dos EUA em 24 de fevereiro e concordou em pagar US $ 84 milhões em multas, enquanto perdia US $ 421 milhões em honorários ganhos principalmente de clientes institucionais.
As violações ocorreram de 2018 a 2024, apesar da OKX ter uma política oficial impedindo que as pessoas dos EUA aconteçam em sua troca de criptografia desde 2017, observou o Departamento de Justiça na época.
Um porta -voz de Cuomo, Rich Azzopardi, disse à Bloomberg que Cuomo fornece serviços jurídicos privados que representam indivíduos e corporações em vários assuntos desde que se demitiu como governador de Nova York.
“Ele não representou clientes perante uma cidade ou agência estadual de Nova York e recomenda rotineiramente ex -colegas para cargos”, acrescentou Azzopardi.
Okx supostamente não estava disposto a comentar sobre seus relacionamentos com empresas externas.
Cuomo também influenciou o OKX para fazer compromissos executivos: Bloomberg
Cuomo, que agora está concorrendo ao prefeito da cidade de Nova York, também aconselhou Okx a nomear seu amigo, Linda Lacewell, para o conselho de administração da OKX, disse a Bloomberg.
Lacewell, ex -superintendente do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York, foi adicionado ao conselho em 2024 e foi nomeado o novo diretor jurídico da OKX em 1º de abril, de acordo com um comunicado recente da empresa.
Fonte: Linda Lacewell
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Após a conclusão da investigação, a OKX disse que procuraria um consultor de conformidade para remediar as questões decorrentes da investigação federal e reforçar seu programa de conformidade regulatória.
“Nossa visão é tornar o OKX o padrão ouro da conformidade global em escala em diferentes mercados e seus respectivos órgãos regulatórios”, disse a estrela do CEO da OKX XU em um post de 24 de fevereiro.
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source – cointelegraph.com
