Victoria d’Este
Publicado: 06 de fevereiro de 2025 às 8:20 Atualizado: 06 de fevereiro de 2025 às 8:20
Editado e verificado de fatos: 06 de fevereiro de 2025 às 8:20
Em resumo
A penalidade financeira do Bybit de ₹ 9,27 crore provocou debate sobre conformidade no mercado de criptomoedas, destacando questões regulatórias enfrentadas por trocas indianas e implicações globais.
A recente penalidade financeira emitida em Bybit pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU-IND) da Índia provocou um amplo debate sobre a conformidade no mercado de criptomoedas em rápida mudança. Bybit recebeu uma penalidade de ₹ 9,27 crore (aproximadamente US $ 1,06 milhão) por violar a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA) e leis relacionadas. Este episódio não apenas ressalta as questões regulatórias que as trocas de criptomoedas enfrentam na Índia, mas também possui ramificações de longo alcance para o setor de criptografia mundial.
Foto: Ministério das Finanças
Visão geral da estrutura regulatória
O PMLA, implementado em 2002, procura evitar a lavagem de dinheiro e garantir que as instituições financeiras cumpram altos padrões de conformidade. De acordo com esta legislação, os provedores de serviços de ativos digitais virtuais (VDASPs), como bybit, são definidos como ‘entidades de relatórios’ e devem se registrar no FIU-IND. As etapas mais recentes contra o Bybit demonstram a determinação do governo indiano de aplicar a conformidade com as plataformas de criptomoeda.
Em março de 2023, o FIU-IND anunciou recomendações completas para relatórios de empresas que lidam com ativos digitais virtuais, destacando a importância de procedimentos fortes de lavagem de dinheiro (AML) e financiamento contra-terrorista (CFT). Esses princípios foram fortalecidos por uma circular emitida em outubro de 2023, que exigia o registro do VDASP. As atividades em andamento do Bybit sem obter esse registro resultaram na implementação da punição e subsequente desligamento de seus sites sob a Lei de Tecnologia da Informação.
Operações de bybit na Índia
Bybit, uma das maiores trocas de criptomoedas do mundo, vem aumentando ativamente seus serviços na Índia, apesar da falta de licença governamental. Esse desenvolvimento inclui fornecer uma escolha diversificada de alternativas de negociação e bens financeiros, que atraíram uma grande base de usuários. No entanto, à medida que a pressão regulatória aumentava, o bybit se encontrou em uma encruzilhada.
A investigação da FIU-IND indicou que o bybit não cumpriu vários requisitos importantes do PMLA e suas diretrizes que o acompanham. Especificamente, foram encontradas infrações em muitas áreas do PMLA e a prevenção de Regras de lavagem de dinheiro (manutenção de registros), 2005. Os resultados levaram a FIU-IND a tomar medidas rápidas contra o bybit, o que resultou em uma grande multa.
Implicações de não conformidade
As implicações da não conformidade são graves para trocas de criptografia que operam na Índia. A suspensão dos sites da Bybit encerrou suas atividades no país, afetando a plataforma e seus usuários. Os clientes existentes foram autorizados a retirar dinheiro, mas não puderam se envolver em novas transações ou utilizar outros serviços. Essa interrupção demonstra como as estruturas regulatórias podem afetar diretamente as capacidades operacionais na economia de criptomoeda.
Além disso, o problema de Bybit não é único; Outras trocas proeminentes, como Binance e Kucoin, enfrentaram procedimentos regulatórios semelhantes para não conformidade com a legislação indiana. Essa tendência indica uma maior repressão às plataformas criptográficas que não cumprem a legislação local.
Resposta do Bybit e perspectivas futuras
À luz dessas mudanças, o Bybit fez iniciativas para melhorar seu registro de conformidade. A bolsa registrou-se legalmente na FIU-IND e agora está buscando uma licença virtual de provedor de serviços de ativos digitais (VDASP). Esse procedimento de aplicação começou em 26 de junho de 2024, refletindo a tentativa proativa do Bybit de cumprir os padrões regulatórios.
Vikas Gupta, gerente nacional da Índia da Bybit, expressou confiança na aquisição de licenciamento operacional completo em um futuro próximo. Esta observação mostra o desejo de colaborar de perto com as autoridades indianas para corrigir problemas de conformidade e reiniciar operações regulares.
Apesar de obstáculos substanciais, incluindo suspensões de serviço e dúvidas públicas sobre seu status de conformidade, Bybit está comprometido em negociar uma estrutura regulatória complicada da Índia. As tentativas da troca de interagir com organizações regulatórias refletem o reconhecimento do valor da conformidade no estabelecimento de confiança no ecossistema de criptografia.
Paisagem regulatória da Índia
A Índia sempre adotou uma abordagem cautelosa à regulamentação de criptomoedas, com fortes procedimentos para evitar atividades criminosas usando ativos digitais. Os reguladores financeiros aumentaram sua vigilância de criptomoedas devido ao seu uso percebido em lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
No entanto, há indicações de que a atitude da Índia sobre as criptomoedas pode mudar em reação às tendências globais e aos fatores econômicos internos. Conversas recentes entre os políticos indicam uma prontidão para reconsiderar restrições existentes e talvez criar um clima mais propício para a inovação de criptomoeda.
À medida que os países de todo o mundo adotam políticas mais inclusivas em relação às criptomoedas, a Índia pode se encontrar entre o controle regulatório rigoroso e o desenvolvimento de uma atmosfera conducente ao progresso tecnológico.
A multa de US $ 1 milhão emitida no Bybit é o lembrete da importância da conformidade nos negócios de criptomoeda. À medida que as autoridades aumentam globalmente as plataformas de ativos digitais, as trocas devem priorizar a conformidade com as leis locais para arriscar penalidades severas e interrupções operacionais.
A experiência do Bybit demonstra os dois obstáculos que o VDASPS enfrenta ao negociar regimes regulatórios complicados e a oportunidade de uma boa mudança por meio de interação proativa com as autoridades. Como a Índia refina sua abordagem à regulamentação de criptomoedas, trocas como Bybit precisarão se ajustar rapidamente enquanto permanecem em conformidade com os requisitos crescentes.
Este evento destaca um momento decisivo para o bybit e o mercado de criptomoedas da Índia, pois os jogadores buscam esclarecimentos, apesar das mudanças legislativas em andamento. O sucesso futuro das trocas de criptografia dependerá fortemente de sua capacidade de cumprir as obrigações regulatórias, preservando a confiança do usuário em um cenário cada vez mais regulamentado.
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Sobre o autor
Victoria é uma escritora de vários tópicos de tecnologia, incluindo Web3.0, IA e criptomoedas. Sua vasta experiência permite que ela escreva artigos perspicazes para o público em geral.
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Victoria d’Este
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source – mpost.io
