O Departamento do Tesouro dos EUA e o seu Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) sancionaram uma empresária russa em 3 de novembro.
A agência disse que a cidadã russa Ekaterina Zhdanova ajudou as elites do país a lavar e movimentar fundos usando moeda virtual e outros métodos.
O Tesouro disse que Zhdanova usou moeda virtual para realizar grandes transações transfronteiriças. Especificamente, disse que um oligarca russo pediu a Zhdanova que transferisse mais de 100 milhões de dólares para os Emirados Árabes Unidos. Zhdanova também esteve envolvido na criação de um serviço de residência fiscal nos Emirados Árabes Unidos para clientes russos, que envolveu pagamentos em dinheiro e em moeda virtual.
A agência acrescentou que Zhdanova lavou US$ 2,3 milhões para uma afiliada do grupo russo de ransomware Ryuk, que normalmente depende de pagamentos criptográficos. O Tesouro acredita que os fundos foram originados como pagamento de vítimas de ransomware.
O Tesouro disse que Zhdanova depende de serviços que não possuem controles AML/CFT, incluindo uma exchange cripto russa chamada Garantex, ela própria designada em 2022.
O Tesouro sugeriu que Zhdanova também movimentasse dinheiro através de outros meios tradicionais, não criptográficos, incluindo dinheiro, conexões com outros lavadores de dinheiro e uma empresa de relógios de luxo. Em março de 2022, ela ajudou um cliente russo a ocultar e transferir mais de 2,3 milhões de dólares para a Europa Ocidental através de uma conta de investimento aberta de forma fraudulenta e através de compras de imóveis.
As sanções proíbem a maioria das transações
As sanções atuais bloqueiam a maioria das transações entre Zhdanova e instituições financeiras ou indivíduos. As sanções também bloqueiam a transferência de qualquer propriedade de Zhdanova que seja detida por uma entidade dos EUA; além disso, exige que tais bens sejam comunicados ao OFAC.
Embora as sanções se apliquem a uma variedade de fundos e propriedades, uma página anexa lista três endereços Bitcoin que pertencem a Zhdanova e agora estão restritos.
A OFAC sancionou várias outras entidades ligadas à Rússia, com muitas dessas sanções chegando na sequência da invasão da Ucrânia pelo país em 2022. Outras sanções notáveis visaram a empresa mineira russa Bitriver e membros de uma empresa sediada no Dubai chamada Huriya Private. Chainalysis mantém uma lista de outras sanções recentes.
source – cryptoslate.com
