Os fundadores da empresa de Crypto Fintech Bankera usaram fundos da oferta inicial de moedas de 2018 do projeto para comprar propriedades de luxo em todo o mundo, de acordo com um relatório do projeto de relatório de crimes e corrupção organizado.
The OCCRP reported on April 28, citing leaked company records and bank statements, that nearly half of the funds from Bankera’s 100 million euro ($114 million) ICO were transferred to a bank in the Pacific Island country of Vanuatu that was purchased by the project’s founders, Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas and Mantas Mockevičius.
Logo depois, o Banco Vanuatu começou a emitir milhões de euros em empréstimos a empresas de propriedade do trio para construir um portfólio de imóveis de luxo-incluindo uma vila na Riviera Francesa e propriedades sofisticadas na Lituânia, onde o projeto foi fundado.
Os registros e declarações vazados mostram que os fundos foram usados para subscrever empréstimos a outras empresas, que foram usadas para comprar imóveis de ponta.
O banco Vanuatu também emprestou milhões diretamente aos três fundadores para “uso pessoal”, de acordo com o relatório do OCCRP.
Os advogados que representavam os fundadores negaram que a OIC era fraudulenta, mas se recusou a comentar transações específicas.
O Cointelegraph entrou em contato com Bankera para comentar, mas não recebeu uma resposta imediata.
Bankera superprometida, sub-entregada
Bankera prometeu se tornar o “Banco da Era da Blockchain”, oferecendo um conjunto de serviços de investimento institucional e de varejo enquanto mantinha e troca a maioria das maiores criptomoedas.
Muitos investidores foram atraídos pela OIC Bankera (BNK) com a promessa de taxas com desconto nos serviços e produtos da Bankera, juntamente com a oportunidade de obter pagamentos semanais do BNK.
No entanto, um investidor na OIC de Bankera disse ao OCCRP que esses pagamentos semanais começaram a “cair significativamente abaixo do valor prometido”.
O esquema de compartilhamento de receita foi interrompido em 2022.
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Bankera também prometeu obter uma licença bancária da União Europeia, que ainda está para se materializar.
Apesar do aumento de 100 milhões de euros da OIC, o valor totalmente diluído do token BNK está atualmente em US $ 975.710, mostra os dados de Coingecko.
A Bankera continua a fornecer serviços bancários relacionados a criptografia e mantém uma presença ativa nas mídias sociais no LinkedIn e, em menor grau, x.
Revista: O niilismo financeiro em criptografia acabou – é hora de sonhar grande de novo
source – cointelegraph.com
