Atores maliciosos roubaram aproximadamente US $ 9,9 bilhões do ecossistema criptográfico no ano passado – a menor quantidade desde 2021, de acordo com um recente Chapestalisia relatório.
A empresa acrescentou que o número deve subir para US $ 12,4 bilhões à medida que endereços mais fraudulentos são identificados.
Além disso, o relatório alertou que as técnicas de fraude movida a IA e a profissionalização do ecossistema de fraudes estão impulsionando atividades ilícitas para níveis sem precedentes.
AI sobrecarregar a fraude criptográfica
A IA generativa reduziu significativamente as barreiras para os golpistas, permitindo que eles criem identidades sintéticas atraentes, esquemas de investimento falsos e golpes de DeepFake.
O relatório revelou que 85% dos golpes envolvem contas totalmente verificadas que ignoram a verificação tradicional da identidade.
Elad Fouks, chefe de produtos de fraude da Chaisalysis, disse:
“Genai está amplificando golpes, tornando a fraude mais escalável, econômica e mais difícil de detectar. Ele permite que os criminosos personifiquem usuários reais, geram conteúdo falso e orquestre fragmentos elaborados de investimento. ”
A plataforma de garantia da Huione, um hub de mercado negro ponto a ponto, tornou-se um facilitador-chave de golpes acionados por IA. Oferece serviços ilícitos, como identidades geradas pela IA, tecnologia de voz Deepfake e ferramentas de verificação sintética.
Os dados na cadeia mostram um padrão em que os pagamentos aos fornecedores de software de AI da Huione aumentam apenas alguns dias antes que os principais golpes de massacre de porcos vejam entradas. Isso indica que os fraudadores reinvestem ganhos ilícitos em ferramentas de IA para alimentar esquemas futuros.
A ascensão do açougue e Hyis
Entre vários esquemas fraudulentos, golpes de investimento de alto rendimento (HYIs) e golpes de abate representavam fluxos de criptografia ilícitos, recebendo 50,2% e 33,2% da receita de golpe, respectivamente.
Enquanto os ingressos para os esquemas HYIS caíram 36,6% em relação ao ano anterior, os golpes de abate de porcos aumentaram quase 40%, refletindo uma tendência crescente de romance e fraude de investimento direcionada às vítimas desavisadas. Essas operações, que geralmente se originam em grandes compostos de fraude no sudeste da Ásia, se expandiram globalmente.
O massacre de porco é um método fraudulento que atrai as vítimas a investir em um esquema de criptografia falsa. Os maus atores convencem o investidor desavisado a alocar progressivamente mais dinheiro com promessas falsas e depois roubar o valor.
Em dezembro de 2024, as autoridades nigerianas prenderam 48 nacionais chineses e 40 filipinos por administrar uma fraude de investimentos em criptografia visando vítimas na Europa e nas Américas.
Enquanto isso, a Interpol interrompeu as redes de fraudes globais, incluindo uma operação na Namíbia, onde 88 jovens traficados foram forçados a fraudes criptográficas em junho de 2024.
Os golpes estão evoluindo
Além disso, os fraudadores diversificaram seus métodos, mudando de golpes de investimento de longo prazo para fraudes de emprego rápido, onde as vítimas, sem saber, enviam depósitos de criptografia disfarçados de taxas.
Eric Heintz, analista global da International Justice Mission (IJM), disse:
“Esses golpes são particularmente insidiosos porque atacam os candidatos a emprego, especialmente aqueles desesperados pelo trabalho”.
À medida que os golpistas refinam suas técnicas, a Huione está expandindo sua infraestrutura financeira. Em 2024, a plataforma lançou um projeto de blockchain chamado Xone e um Stablecoin chamado USDH, que foi projetado para evitar convulsões regulatórias e de ativos.
As autoridades agora estão correndo para conter a crescente epidemia de fraude. Embora a Interpol e os vigilantes financeiros tenham intensificado a aplicação, a sofisticação de golpes – e sua dependência de IA – sugerem que as ferramentas regulatórias tradicionais podem ser inadequadas.
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source – cryptoslate.com
