A entidade controladora da Paytm, One 97 Communication, negou no domingo qualquer conexão com os comerciantes que estão atualmente sob o scanner da Direcção de Execução (ED) em sua investigação em conexão com um aplicativo de empréstimo chinês. Em comunicado, a fintech disse que nenhum dos fundos congelados pela agência central pertence a ela ou a qualquer uma de suas empresas do grupo. O ED no final da semana passada, realizou operações de busca nas instalações de entidades de pagamento online, incluindo Paytm, Razorpay e Cashfree.
“Como parte das investigações em andamento sobre um conjunto específico de comerciantes, o ED buscou informações sobre esses comerciantes para os quais fornecemos soluções de processamento de pagamentos. Desejamos esclarecer que esses comerciantes são entidades independentes e nenhum deles é nossa entidade do grupo” Paytm disse em um documento regulatório no domingo.
A empresa de pagamentos digitais disse que nenhum dos IDs de comerciante instruídos a serem congelados pelo ED pertencia à Paytm ou a qualquer uma de suas entidades do grupo.
“Estamos e continuaremos a cooperar plenamente com as autoridades, e todas as ações diretivas estão sendo devidamente cumpridas”, acrescentou.
O ED disse no sábado que realizou incursões em seis instalações de gateways de pagamento online, incluindo Paytm, Razorpay e Cashfree em Bengaluru, como parte de uma investigação de empresas controladas por chineses e indivíduos suspeitos de práticas ilegais de empréstimos.
De acordo com um relatório do PTI, o ED havia apreendido Rs. 17 crore de fundos mantidos em certos IDs de comerciantes e contas bancárias que pertenciam a cidadãos chineses. As incursões foram conduzidas de acordo com as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002.
A One97 Communications, controladora da Paytm, é apoiada pela chinesa Alibaba Group Holding e sua afiliada Ant Group.
source – gadgets360.com
