Os consultores de falências da FTX e da Alameda fizeram alegações de fraude contra a exchange de criptomoedas Bybit, suas duas afiliadas corporativas e quatro executivos seniores, em uma ação movida em 10 de novembro. da plataforma FTX, pouco antes de seu colapso.
A FTX pretende recuperar US$ 953,2 milhões que foram retirados de forma fraudulenta pelos réus nos 90 dias anteriores à falência. O processo nomeou Mirana, braço de investimentos da Bybit, e Time Research, uma empresa de comércio de criptografia afiliada à Mirana, como os dois réus corporativos além da Bybit.
De acordo com o Capítulo 11, a FTX tem o direito de recuperar os fundos pagos nos 90 dias anteriores ao pedido de falência. A lei destina-se a impedir que certos credores obtenham ganhos extraordinários só porque conseguiram retirar o seu dinheiro onde outros falharam.
Mirana supostamente usou seu status VIP para priorizar saques
De acordo com o processo, Mirana era uma trader ativa na plataforma FTX com um saldo de conta de “várias centenas de milhões de dólares”. A atividade comercial da Mirana e sua afiliação à Bybit lhe renderam “tratamento preferencial” em relação ao cliente médio, observa o processo.
Mirana recebeu o status “VIP”, dando-lhe acesso aos funcionários do Grupo FTX e suporte de concierge. Quando surgiram preocupações sobre a saúde financeira da FTX, Mirana usou seus privilégios para priorizar suas solicitações de retirada enquanto os clientes individuais da FTX enfrentavam dificuldades. A ação afirma:
“A Mirana aproveitou suas conexões VIP para pressionar os funcionários do Grupo FTX a atender às suas solicitações de saque assim que os ativos estivessem disponíveis, reduzindo ainda mais os fundos disponíveis para atender às solicitações de saque dos clientes não VIP da FTX.com.”
Como resultado da pressão de Mirana, os funcionários da FTX “alteraram repetidamente” as configurações de Mirana no sistema conheça seu cliente (KYC) da FTX antes que as retiradas fossem congeladas, observa o processo.
Bybit supostamente usou seu controle de ativos FTX como alavancagem
Depois que a FTX interrompeu as retiradas dos clientes em 8 de novembro de 2022, a Bybit usou os ativos da FTX na plataforma Bybit para forçar a FTX a liberar o saldo da conta de Mirana, alega o processo. Afirma:
“…Bybit apreendeu ativos do Grupo FTX mantidos na bolsa de Bybit, recusando-se a liberá-los a menos e até que Mirana conseguisse terminar de retirar todo o saldo de sua conta FTX.com.”
“Esforços ilegais repetidos”
Os consultores de falências da FTX alegaram que, mesmo após o pedido do Capítulo 11, a Bybit e suas afiliadas “continuaram seus esforços ilegais” para se priorizarem em relação a outros credores da FTX. O processo observa que os réus “violaram repetidamente a permanência global automática” nas propriedades da FTX.
Em primeiro lugar, a Bybit mantém como reféns mais de US$ 125 milhões em ativos da FTX. A Bybit “insistiu” que só permitirá que a FTX retire os fundos depois de transferir cerca de US$ 20 milhões para a Mirana, representando o saldo da Mirana na FTX quando ela entrou em colapso.
Em segundo lugar, Mirana e Bybit supostamente tentaram restringir e desvalorizar “dezenas de milhões de dólares em tokens de criptomoeda” detidos pela FTX.
O processo contra a Bybit é a mais recente tentativa da nova administração da FTX de recuperar os fundos pagos antes do pedido de falência.
source – cryptoslate.com
