Os promotores dos EUA apresentaram um memorando de sentença em 16 de fevereiro, pedindo a um juiz federal que assinasse o acordo judicial da Binance, informou a Bloomberg News.
Em novembro de 2023, a Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao (CZ) se declararam culpados de acusações de lavagem de dinheiro e violações de sanções.
Acordo justificado
O acordo judicial implica que a Binance pague uma das maiores penalidades criminais da história dos EUA, no valor de US$ 4,3 bilhões. O acordo judicial também exige que a Binance seja monitorada por cinco anos para garantir a conformidade com os regulamentos.
Os promotores disseram que a penalidade histórica era justificada, visto que a Binance violou intencionalmente as leis e tornou o sistema financeiro vulnerável. A Binance recusou-se a registrar-se como empresa de serviços financeiros e não implementou salvaguardas contra lavagem de dinheiro, disseram os promotores.
Segundo a promotoria, essas ações deixaram a Binance e seus clientes “vulneráveis àqueles que buscam explorar” o sistema financeiro dos EUA. Os promotores acrescentaram que as penalidades são justificadas, afirmando:
“Dada a natureza e a gravidade da má conduta da Binance – ela foi intencional e liderada por executivos seniores, com centenas de milhões de dólares em consequências colaterais.”
Fluxos financeiros ilícitos
De acordo com o comunicado de imprensa do Departamento do Tesouro em novembro anunciando o acordo judicial, os lapsos da Binance permitiram que grupos terroristas realizassem transações na plataforma. Isto inclui as Brigadas Al-Qassam do Hamas, a Jihad Islâmica Palestina (PIJ), a Al Qaeda e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria (ISIS).
A plataforma também facilitou transações de sites dedicados à venda de materiais de abuso sexual infantil, bem como de hackers e golpistas, de acordo com o acordo.
CZ, que está atualmente sob fiança de US$ 175 milhões, foi agendado para sentença criminal no final deste mês. No entanto, um tribunal federal adiou recentemente a sua sentença para o final de abril.
Zhao pode pegar até 10 anos de prisão, mas não poderá receber mais de 18 meses sob o acordo judicial. Ele também concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões.
source – cryptoslate.com
