O provedor de soluções de pagamentos Razorpay, que foi recentemente invadido pela Diretoria de Execução, em comunicado disse que cooperou com a agência e seus fundos não foram congelados. “Esta recente visita do ED é parte da investigação em andamento contra algumas entidades suspeitas que conduziram negócios ilegais por meio de vários gateways/bancos de pagamento”, disse a empresa em comunicado na sexta-feira.
“Bloqueamos proativamente todas as entidades suspeitas e fundos associados a eles há cerca de 1,5 anos e compartilhamos seus detalhes com o ED várias vezes”, disse um porta-voz da Razorpay.
“Todas as nossas operações e processos de integração seguem os mais altos padrões de governança e diretrizes regulatórias. Nenhum fundo da Razorpay foi congelado”, disse o porta-voz.
A fintech afirmou que, por ser uma instituição financeira regulamentada, coopera rotineiramente com as agências de aplicação da lei e fornece as informações necessárias ao comerciante para auxiliar no processo de investigação.
A Diretoria de Execução disse em meados de setembro que detectou e congelou Rs. 46,67 crore mantidos em várias contas bancárias e contas virtuais da Razorpay e três outras – Easebuzz, Cashfree e Paytm – após ataques relacionados a um caso de aplicativo de empréstimo chinês.
A agência havia então dito um total de Rs. 33,36 crore foi encontrado com Easebuzz Private Limited, Pune, Rs. 8,21 crore com Razorpay Software Private Limited, Bangalore, Rs. 1,28 crore com Cashfree Payments India Private Limited, Bangalore e Rs. 1,11 crore com Paytm Payments Services Limited, Nova Deli.
O ED realizou operações de busca sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), 2002, em seis instalações comerciais e residenciais em Delhi, Ghaziabad, Mumbai, Lucknow, Gaya e 16 outras instalações de bancos e agências e escritórios de gateways de pagamento em Delhi, Gurgaon , Mumbai, Pune, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Jodhpur e Bangalore em relação a uma investigação relacionada ao token baseado em aplicativo chamado HPZ e entidades relacionadas.
A agência iniciou uma investigação de lavagem de dinheiro com base em um FIR registrado em 8 de outubro de 2021, arquivado em várias seções do Código Penal Indiano (IPC) pela Delegacia de Polícia de Crimes Cibernéticos, Kohima, Nagaland.
O HPZ Token era um token baseado em aplicativo que prometia aos usuários ganhos significativos em relação ao investimento ao investir em máquinas de mineração para Bitcoin e outras criptomoedas, disse o ED.
“O modus-operandi dos fraudadores foi primeiro atrair as vítimas a investir na empresa sob o pretexto de dobrar seu investimento por meio do aplicativo HPZ Token”, disse a agência na época.
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