30Quando as negociações entre a Binance e as autoridades dos EUA sobre violações legais chegaram ao auge em setembro, traders selecionados de alto valor tiveram uma visão interna do que estava por vir, de acordo com novos relatórios da Bloomberg.
De acordo com participantes não identificados de um jantar organizado pela Binance em Cingapura, representantes da empresa sugeriram aos traders VIP que a Binance provavelmente pagaria cerca de US$ 4 bilhões para resolver e sobreviver aos seus problemas legais com o Departamento de Justiça. Esse pessoal supostamente sugeriu que a empresa poderia pagar a multa.
A Binance contestou essas caracterizações do evento, mas se recusou a esclarecer mais.
Acerto de contas
Em novembro, apenas dois meses depois, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, declarou-se culpado em um tribunal federal dos EUA por acusações relacionadas à lavagem de dinheiro. Zhao deixou o cargo de CEO como parte de seu acordo judicial, enquanto a empresa foi multada em US$ 4,3 bilhões.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), a Binance cometeu vários crimes financeiros ao longo dos anos, incluindo o não registro como transmissor de dinheiro, apesar das operações significativas nos EUA. Alegou ainda que a Binance violou os requisitos de sanções, as regras de combate à lavagem de dinheiro e os protocolos de conhecimento do seu cliente. Embora a Binance tenha alegado bloquear usuários dos EUA em 2019, o DOJ disse que continuava secretamente prestando serviços a traders críticos de alto patrimônio líquido.
O acordo de US$ 4,3 bilhões com o DOJ encerra apenas um capítulo da saga legal em curso da Binance. A Comissão de Valores Mobiliários apresentou acusações separadas contra a Binance, sua afiliada norte-americana BAM Trading e o fundador Changpeng Zhao. A SEC alega que a Binance e sua afiliada nos EUA, BAM Trading, operavam bolsas, corretoras e agências de compensação não registradas enquanto vendiam títulos não registrados, incluindo o token BNB e a stablecoin BUSD, entre outras violações.
Zhao foi sucedido como CEO por Richard Teng, que ocupou vários cargos de liderança na organização Binance desde 2021. Em uma carta aos clientes VIP, o novo Teng expressou planos para aprofundar relacionamentos à medida que a Binance entra em seus “melhores dias” pela frente. Contudo, com alguns processos ainda pendentes, nuvens de tempestade permanecem no horizonte.
source – cryptoslate.com
