O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), está enfrentando acusações adicionais na última acusação substitutiva revelada em 23 de fevereiro.
A acusação – não lacrada no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan, onde o SBF foi originalmente acusado – inclui um total de 12 acusações, quatro das quais são novas. Também revela novos detalhes das doações políticas ilegais que a SBF fez para obter favores em Washington.
A nova acusação acusou a SBF de fraude em valores mobiliários; fraude eletrônica; múltiplas acusações de conspiração relacionadas ao cometimento de fraude eletrônica nos credores da Alameda e clientes FTX; lavagem de dinheiro; operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado; fraude bancária; e contribuições de campanha ilegais.
Até agora, SBF se declarou inocente de todas as acusações em seu caso.
O documento detalha como a SBF supostamente roubou bilhões de clientes e investidores para sustentar as operações da FTX e de sua empresa irmã Alameda Research. Acusa ainda a SBF de usar os recursos roubados para investimentos especulativos e suas doações beneficentes.
De acordo com a acusação, a SBF contribuiu com dezenas de milhões de dólares em doações ilegais de campanha para democratas e republicanos em uma tentativa de “comprar influência sobre a regulamentação de criptomoedas em Washington, DC”
De acordo com a acusação:
“[SBF and his associates] fez mais de 300 contribuições políticas, totalizando dezenas de milhões de dólares, que foram ilegais porque foram feitas em nome de um doador de palha ou pagas com fundos corporativos”.
Além disso, o documento afirma que SBF fez esforços concentrados para manter suas doações aos republicanos “obscuras”.
O processo também afirma que a SBF tentou esconder certas doações políticas doando o dinheiro sob os “nomes de outros dois executivos da FTX”.
O documento não cita os dois executivos; no entanto, com base nos registros do Open Secrets, os executivos provavelmente são Nishad Singh e Ryan Salame. Singh doou para um dos PACs citados na acusação, enquanto Salame parece ter doado milhões para PACs republicanos. Os dois não foram acusados de nenhum delito até agora.
O esquema de doação de palha foi operado e executado em parte por meio do aplicativo de mensagens criptografadas Signal, de acordo com o processo.
Além disso, SBF e seus dois co-conspiradores não identificados fizeram um esforço conjunto para ocultar o esquema registrando “as transferências eletrônicas de saída da Alameda para contas bancárias de indivíduos com o objetivo de fazer contribuições como ’empréstimos’ ou ‘despesas’ da Alameda. ”
source – cryptoslate.com
