A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Tailândia está investigando a Zipmex para verificar se seus produtos comerciais violaram as regras regulatórias.
De acordo com um relatório da Bloomberg News, a SEC da Tailândia enviou uma carta à Zipmex em 28 de dezembro afirmando que os produtos ZipUp e ZipUP+ violavam as regras comerciais de ativos digitais.
A Zipmex permitiu que seus clientes ganhassem retornos por manter seus ativos nos produtos ZipUp e ZipUp+.
Devido à natureza dos produtos de renda da Zipmex, a SEC alegou que a bolsa estava operando indevidamente como administradora de fundos.
“A empresa poderia estar operando como gestora de fundos de ativos digitais sem permissão”, disse a SEC.
A SEC instou a Zipmex a se apresentar para esclarecer seu status até 12 de janeiro.
A investigação da SEC está chegando apenas um mês depois que foi relatado que a empresa de capital de risco V Ventures iria adquirir a bolsa por US$ 100 milhões.
A batalha da Zipmex com a SEC
Em uma investigação anterior, a SEC acusou o CEO da Zipmex, Eklarp Yimwilai, de não apresentar informações abrangentes sobre como administrava os ativos dos clientes.
Em julho de 2022, a Zipmex interrompeu as retiradas devido a questões de insolvência. A SEC passou a investigar a bolsa e solicitou acesso aos registros de transações e carteiras usadas para manter os ativos dos clientes.
Em resposta, a Zipmex alegou que estava agindo com cautela ao enviar os documentos como sua empresa controladora ‘Zipmex Pte. Ltd’ não está sob a jurisdição regulatória da SEC da Tailândia.
source – cryptoslate.com
