A senadora Elizabeth Warren foi a principal autora de uma carta assinada por outros 28 senadores e 76 membros da Câmara dos Representantes sobre o papel da criptomoeda no financiamento do terrorismo. Os signatários vieram de ambos os partidos e incluíram um independente, embora os democratas predominem.
A carta, datada de 17 de outubro, foi endereçada ao subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, e ao conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan. Os autores citaram um artigo de notícias que afirmava que o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina arrecadaram mais de US$ 130 milhões em doações criptografadas entre agosto de 2021 e junho de 2023, e muito pouco do dinheiro doado foi recuperado. A carta dizia:
“O fato de o ataque mortal do Hamas a civis israelenses ocorrer no momento em que o grupo se tornou ‘um dos usuários de criptografia mais sofisticados no domínio do financiamento do terrorismo’ esclarece a ameaça à segurança nacional que a criptografia representa para os EUA e nossos aliados.”
Ele continuou: “Enquanto o Congresso considera propostas legislativas destinadas a mitigar a lavagem de dinheiro criptográfico e os riscos financeiros ilícitos, pedimos que você aja rápida e categoricamente para reduzir significativamente a atividade criptográfica ilícita”. Em seguida, fez nove perguntas aos destinatários, perguntando sobre as informações que a administração do presidente Joe Biden possui sobre os financiadores do terrorismo, o que está sendo feito sobre o uso da criptografia para financiar o terrorismo e de quais outros recursos a administração necessita.
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Warren é um dos oponentes criptográficos mais proeminentes no Congresso dos EUA. Ela apresentou a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de Ativos Digitais em dezembro e a reintroduziu no atual Congresso. O projecto de lei estava a ganhar apoio antes do início do conflito entre Israel e o Hamas, mas as actuais hostilidades ganharam os seus aliados.
“O Tesouro dos EUA sanciona o operador de criptografia baseado em Gaza, supostamente ligado ao Hamas. Descubra como organizações terroristas usaram o Buy Cash Money para transferências de fundos. Mantenha-se informado e leia mais no Cointelegraph: #DYOR @HRM69INU”
—Blackhat™ (@blackhat_TM) 18 de outubro de 2023
A carta tem assinaturas de outros legisladores anticriptoativos ativos, como Roger Marshall e Sean Casten. O presidente do Comitê Bancário do Senado, Sherrod Brown, que pediu regulamentação da criptografia, mas não apoiou o projeto de Warren, também assinou a carta. Os defensores da criptografia Cynthia Lummis, Kirsten Gillibrand e Patrick McHenry não assinaram a carta, mas muitos signatários não tinham registro anterior sobre criptografia. Os signatários Jake Auchincloss e Josh Gottheimer tinham registros anteriores de votação pró-cripto.
O Departamento do Tesouro divulgou as observações de Nelson preparadas para uma conferência da Deloitte sobre Combate à Lavagem de Dinheiro em 17 de outubro. Nelson disse que o Hamas tinha “recursos únicos” e “possui métodos bem aperfeiçoados de acesso sub-repticiamente ao sistema financeiro formal”. Nelson referiu-se a carteiras financeiras secretas, empresas de fachada, filantropias falsas e extorsão. Além disso:
“Estamos monitorando de perto como o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina (PIJ) usam ativos virtuais para arrecadar e movimentar fundos […] e o Tesouro continuará a estabelecer transparência no ecossistema de ativos virtuais, a fim de combater atividades ilícitas de criminosos, estados desonestos e financiadores do terrorismo.”
Além disso, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Tesouro anunciou sanções contra uma “câmbio de moeda virtual com sede em Gaza e o seu operador”, juntamente com vários outros colaboradores do Hamas em 18 de outubro.
Revista: Estados desonestos evitam sanções econômicas, mas a criptografia está errada?
source – cointelegraph.com
