A terceira semana do julgamento de Sam Bankman-Fried (SBF) começou com revelações mais explosivas quando o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, depôs para testemunhar contra o ex-bilionário.
Após a confissão e revelações de Singh, contadores forenses e o ex-conselheiro geral da FTX tomaram posição para fornecer mais informações sobre o uso indevido de fundos de clientes entre a bolsa e seu fundo de hedge irmão, Alameda Research.
Dia 1: A Confissão
A terceira semana do julgamento começou com o testemunho bombástico de Nishad Singh, membro da liderança da FTX e associado próximo da SBF, que confessou ter roubado fundos de clientes para doações políticas ilegais.
Singh revelou que a Alameda enviaria fundos roubados de clientes para uma conta detida por Singh, que ele então usaria para gastar em contribuições políticas. Singh também alegou que suas contas eram geralmente usadas sem sua permissão prévia para essas transações.
Um dos aspectos mais marcantes do testemunho de Singh foi o seu papel como “doador de palha”. Ele admitiu abertamente sua participação no esquema, dizendo ao júri:
“Minha função era clicar em um botão.”
Singh revelou ainda que forneceu cheques em branco assinados a uma equipe liderada pelo irmão da SBF, Gabriel Bankman-Fried, que os utilizou para fazer contribuições políticas.
Talvez o aspecto mais preocupante destas revelações tenha sido o facto de Singh estar ciente de que estes fundos provinham de contas de clientes da FTX. As contribuições eram geralmente dirigidas a destinatários de centro-esquerda e feitas em seu nome por uma questão de óptica.
Durante o seu depoimento, Singh apresentou-se como uma testemunha credível e confiante, ocasionalmente aprofundando-se em jargões técnicos que suscitaram perguntas por parte do juiz. Ele contou seu primeiro contato com a SBF no ensino médio, seguido de seu emprego na Alameda em 2017 e mais tarde na FTX, após uma breve passagem pelo Facebook.
Dia 2: Gastos luxuosos, investimentos
O segundo dia do testemunho de Singh continuou a revelar as camadas de extravagância financeira na FTX, incluindo gastos imprudentes em endossos e investimentos de risco.
Os promotores apresentaram uma planilha datada de março de 2023 revelando que a FTX havia assinado impressionantes US$ 1,1 bilhão em acordos de patrocínio. Esses acordos incluíram naming rights de alto perfil, como a arena de basquete do Miami Heat – brevemente conhecida entre 2021 e 2022 como FTX Arena.
A FTX também fechou vários acordos de endosso de celebridades com figuras como o quarterback da NFL Tom Brady, a supermodelo Gisele Bundchen, a estrela do basquete Steph Curry e o renomado comediante Larry David.
O júri também viu uma fotografia representando a SBF no Super Bowl da NFL de 2022, convivendo com celebridades como Katy Perry, Orlando Bloom e Michael Kives, chefe da empresa de capital de risco K5 Global.
Singh revelou que a SBF alocou substanciais US$ 700 milhões para a K5, utilizando fundos que os promotores alegam terem sido roubados de clientes da FTX. Ele disse que a SBF foi atraída pela perspectiva de conexões com celebridades ao investir na empresa de capital de risco, que ele acreditava ser um “balcão único” para tal rede.
O testemunho de Singh também esclareceu suas preocupações sobre os hábitos de consumo e investimentos luxuosos da FTX. Ele revelou que houve uma disputa sobre os investimentos imobiliários da SBF, especificamente sobre a compra de uma cobertura de luxo para um grupo de dez funcionários da FTX e da Alameda, incluindo Singh, Gary Wang e Caroline Ellison.
A SBF admirou o apartamento, mas alguns o acharam extravagante e caro. No entanto, no final, a SBF prosseguiu com a compra, apesar da desaprovação dos seus colegas e amigos, que se mostraram relutantes em prosseguir com o assunto.
O interrogatório de Singh cobriu algumas de suas despesas pessoais, incluindo a compra de uma propriedade multimilionária com dinheiro emprestado da FTX, apesar de saber do uso indevido de fundos de clientes. Ele disse ao júri que se arrependeu da compra e perdeu a propriedade.
Dia 3: Contabilidade forense, doações políticas
O terceiro dia da semana viu a entrada de especialistas em contabilidade forense que forneceram informações detalhadas sobre o desaparecimento de US$ 9 bilhões em fundos de clientes da FTX e o suposto uso indevido desses fundos pela Alameda Research.
O testemunho do professor Peter Easton foi uma análise meticulosa que revelou a extensão da suposta apropriação indébita de fundos de clientes e investidores da FTX pela Alameda Research.
Easton divulgou que de janeiro de 2021 a 11 de novembro de 2022, as contas mantidas pela Alameda na FTX exibiram consistentemente déficits substanciais, apesar dos pagamentos contínuos para cumprir obrigações financeiras.
Easton revelou que dos US$ 11,3 bilhões em fundos de clientes da FTX que deveriam ser mantidos pela Alameda Research, apenas US$ 2,3 bilhões foram encontrados em suas contas bancárias.
Ele detalhou como esses fundos foram desviados para diversos fins, incluindo investimentos na SkyBridge Capital, aquisições de propriedades, contribuições políticas e fundações de caridade.
Easton afirmou que impressionantes 68% dos empréstimos de terceiros da Alameda, avaliados em cerca de US$ 4,5 bilhões, foram atendidos com fundos de clientes da FTX. Ele disse ao júri que se tratava de uma perturbadora mistura de fundos entre as duas empresas.
A contadora do FBI, Paige Owens, forneceu mais informações sobre as extensas doações políticas atribuídas à SBF, Nishad Singh e Ryan Salame, totalizando milhões de dólares.
Estas contribuições foram alegadamente feitas através de uma rede complexa de transações, atraindo um maior escrutínio ao envolvimento da FTX em atividades políticas.
Dia 4: O ex-conselheiro geral da FTX testemunha
No quarto dia da semana, o conselheiro geral da FTX, Can Sun, tomou posição para testemunhar sobre as semanas que antecederam o colapso da bolsa.
Sun começou seu depoimento dizendo ao júri que “não tinha ideia” de que a bolsa estava fazendo mau uso dos fundos dos clientes e só descobriu o déficit algumas semanas antes do colapso da FTX.
Ele testemunhou que a SBF o instruiu a arrecadar fundos para lidar com uma crise de fundos de clientes em novembro de 2022. Ele contou que contratou a empresa de private equity Apollo Global em uma ligação na época, e a empresa solicitou um balanço patrimonial, que foi fornecido pela SBF ou o ex-chefe de produto da FTX, Ramnik Arora.
Sun disse ao júri que o balanço pintou um quadro sombrio da situação financeira da FTX e revelou um déficit de US$ 7 bilhões, fazendo com que a Apollo recusasse o investimento.
Sun também disse ao tribunal que a Apollo buscava explicações para o desaparecimento dos fundos dos clientes, e a SBF disse-lhe para fornecer “justificativas teóricas” para o seu desaparecimento. Ele enfatizou que essas justificativas careciam de provas factuais e respaldo jurídico.
Após o interrogatório da Sun, Robert Boroujerdi, diretor administrativo da gestora de ativos Third Point, tomou posição. A Third Point investiu uma quantia substancial na FTX, que acabou sendo considerada uma perda total.
Boroujerdi revelou que a FTX não o informou que a Alameda estava isenta do mecanismo de risco da FTX, o que significa que as suas contas de negociação não poderiam ser liquidadas e poderiam ficar negativas indefinidamente. Ele acrescentou que o chamado mecanismo de risco “rápido” da FTX fez com que ela se sentisse segura em relação ao investimento.
Quando questionado sobre como a sua estratégia de investimento teria mudado se soubesse dos privilégios especiais da Alameda, Boroujerdi afirmou inequivocamente que a Third Point não teria prosseguido com o investimento.
Olhando para o futuro
À medida que o julgamento avança, a acusação está no bom caminho para concluir o seu caso, esperando-se que apenas mais algumas testemunhas deponham. A estratégia da defesa e as potenciais testemunhas permanecem incertas.
O julgamento continua a cativar observadores jurídicos e entusiastas das criptomoedas, revelando alegações de má conduta financeira e contribuições políticas ligadas a uma figura proeminente na indústria das criptomoedas.
Com as revelações diárias, o caso contra Sam Bankman-Fried parece ficar mais forte. Se for condenado pelas acusações contra ele, a SBF enfrentará uma longa pena de prisão.
source – cryptoslate.com
