O presidente Donald Trump emitiu perdas completos para os três co-fundadores da Crypto Exchange Bitmex em 27 de março, limpando seus nomes anos depois de admitirem violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA, informou a CNBC.
Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, que lançaram o Bitmex em 2014, haviam se declarado culpado de acusações sob a Lei de Secreção do Banco.
Perdão
Os promotores alegaram que nos permitiram que os clientes negociassem na plataforma sem verificações de identidade adequadas, transformando a troca em que as autoridades chamavam de hub para atividades financeiras ilícitas.
Em 2022, os três co-fundadores receberam sentenças de liberdade condicional e pagaram coletivamente dezenas de milhões em multas para resolver ações criminais e civis.
Hayes, o ex -CEO, serviu seis meses sob confinamento em casa. A Delo, ex-chefe de estratégia da empresa, foi condenada a 30 meses de liberdade condicional, enquanto Reed, que serviu como CTO, recebeu um mandato de 18 meses de liberdade condicional.
Os perdidos de Trump chegaram pouco mais de três meses depois que o próprio Bitmex concordou em pagar US $ 100 milhões para resolver alegações de que não conseguiu manter os programas de conformidade necessários para detectar e impedir a lavagem de dinheiro.
Os promotores federais acusaram a liderança da empresa de ignorar as obrigações legais enquanto continuava a tribunal de negócios de comerciantes americanos. De acordo com os registros do tribunal, o BitMex permitiu que os usuários se registrassem apenas um endereço de e -mail e não cumprissem sua proibição declarada de clientes dos EUA.
Em um comunicado após o anúncio do perdão, Delo disse que as acusações se originaram do que chamou de lei desatualizada e um esforço de execução politizada. Ele descreveu os perdões como uma “reivindicação” e afirmou que o trio nunca deveria ter sido processado.
Delo:
“Fomos feitos injustamente para servir como exemplo.”
Hayes, Delo e Reed pagaram US $ 10 milhões em multas criminais como parte de seus acordos de confissão, além de uma penalidade civil de US $ 30 milhões imposta pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodity.
A Casa Branca não emitiu um comentário formal sobre os perdões.
Caso de bitmex
Fundada em 2014, a Bitmex se tornou uma das trocas de derivativos mais antigas e influentes da indústria de criptografia, oferecendo aos usuários produtos comerciais de alta alavancagem com requisitos mínimos de registro.
No auge, a troca processou bilhões em volume diário, atraindo usuários em todo o mundo, incluindo os dos Estados Unidos.
As autoridades federais começaram a investigar o BitMex como parte de uma repressão mais ampla em plataformas offshore que atende aos comerciantes americanos sem programas de conformidade adequados.
Em 2020, o Departamento de Justiça dos EUA e o CFTC apresentaram ações paralelas contra a troca e seus fundadores. Os promotores acusaram os executivos de evitar conscientemente os regulamentos dos EUA e não estabelecerem sistemas rudimentares para detectar ou impedir a lavagem de dinheiro.
O caso marcou uma das primeiras vezes que o governo federal buscou penalidades criminais contra operadores de câmbio de criptografia, estabelecendo um precedente para futuras ações de execução no espaço de ativos digitais.
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source – cryptoslate.com
