As vítimas do BitConnect receberão US$ 17 milhões em dinheiro de restituição, de acordo com um anúncio do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 12 de janeiro.
Essa declaração indica que um tribunal federal em San Diego, Califórnia, ordenou que os referidos fundos fossem entregues a 800 indivíduos em 40 países.
BitConnect foi amplamente reconhecido como esquema Ponzi, tanto publicamente quanto em processos legais. Seus associados foram acusados e considerados culpados de várias alegações: o fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, foi indiciado em fevereiro de 2022, enquanto o principal promotor dos EUA, Glenn Arcaro, se declarou culpado em setembro de 2021. Além disso, ambos foram processados pela Securities and Exchange Commission dos EUA em setembro de 2021.
O BitConnect estava em operação entre 2016 e 2018. O valor do token criptográfico associado ao projeto caiu logo após o encerramento do projeto.
Várias jurisdições, incluindo Reino Unido, Texas e Carolina do Norte, tomaram medidas para restringir as operações da Bitconnect em uma data antecipada. No entanto, a estrutura distribuída do projeto e a falta de liderança central fizeram com que alguns desenvolvimentos em torno do projeto continuassem mesmo depois que ele foi encerrado formalmente ou se tornou alvo de reguladores.
A natureza da situação também significa que as vítimas tiveram que esperar anos pela indenização. Em novembro de 2021, o DOJ apreendeu $ 56 milhões em criptomoeda com a intenção de vendê-la e restituir as vítimas. Esses US$ 56 milhões em fundos criptográficos agora valeriam cerca de US$ 17 milhões devido às variações do mercado, embora o DOJ não tenha declarado com precisão quando vendeu a cripto apreendida por dinheiro.
De qualquer forma, os US$ 17 milhões que devem ser devolvidos às vítimas representam apenas parte do valor da BitConnect, já que foram confiscados pessoalmente de Arcaro. A própria BitConnect obteve US$ 2,4 bilhões de investidores, de acordo com um comunicado do DOJ no início de 2022.
source – cryptoslate.com
