Uma investigação sobre possíveis violações cambiais no banco Paytm Payments pela agência indiana de combate ao crime financeiro ainda não encontrou nenhuma violação, disse na segunda-feira uma fonte governamental diretamente ciente do assunto.
Na semana passada, a Diretoria de Execução da Índia anunciou a investigação sobre transações no exterior pelo Paytm Payments Bank, uma unidade da One 97 Communications, popularmente conhecida como Paytm.
As ações da Paytm despencaram mais de 50% desde que o Reserve Bank of India anunciou em 31 de janeiro que o Paytm Payments Bank não poderia mais aceitar novos fundos em suas contas ou carteira. A derrota corroeu cerca de 3,1 mil milhões de dólares (cerca de 25.736 milhões de rupias) na riqueza dos acionistas.
A investigação encontrou alguns lapsos relacionados às chamadas regras “conheça seu cliente”, que verificam os perfis dos usuários, disse a fonte.
Mas, a “Direcção de Execução ainda não detectou quaisquer violações da lei de gestão cambial por parte do Paytm Payments Bank”, disse a fonte.
Houve também alguns problemas com um relatório de transação suspeita que não foi gerado pelo banco, disse a fonte, acrescentando que a Direção de Execução ainda está a determinar se deve apresentar acusações por quaisquer potenciais violações.
A Diretoria de Execução não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Paytm, na segunda-feira, respondeu com uma declaração anterior da semana passada dizendo que estava fornecendo informações à Diretoria de Execução e outras autoridades.
As ações da One 97 Communication subiram no máximo permitido pela bolsa de 5 por cento para uma segunda sessão na segunda-feira, elevando os ganhos totais para pouco mais de 10 por cento em dois dias.
O Paytm Payments Bank garantiu uma extensão de 15 dias para sua liquidação até 15 de março do Reserve Bank of India na sexta-feira.
Também na sexta-feira, a Paytm disse que assinou um novo parceiro bancário, o Axis Bank, para tentar manter alguns de seus produtos populares funcionando e sobreviver à crise atual.
Analistas da Bernstein disseram que a extensão do prazo ajudaria a transferir facilmente contas do Paytm Payments Bank e disseram que o fato de os comerciantes da Paytm poderem usar os códigos QR, caixa de som e máquinas de cartão da empresa é um “grande ponto positivo”.
Os analistas do Citi esperam mais parcerias bancárias, como aquela com a Axis, chamando-as de “positivos significativos para os negócios em andamento”.
No entanto, o Citi manteve a classificação de “venda” das ações, enquanto Bernstein manteve o “desempenho superior”.
Jefferies, no entanto, disse que interromperia a cobertura do Paytm até que as notícias sobre as ações regulatórias “se acalmem”. Duas corretoras reduziram a cobertura no mês passado, de acordo com dados do LSEG.
Agora, 13 analistas cobrem a Paytm, com cinco deles recomendando a venda das ações, em comparação com nenhum no ano passado. A classificação média geral, no entanto, é equivalente a “manter”, de acordo com os dados do LSEG.
O preço-alvo médio das ações caiu 31 por cento no mês passado, para Rs. 625. O estoque está atualmente em Rs. 358,35.
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