As empresas FTX criaram e lucraram com o Tether por meio de um acordo com um banco parceiro, de acordo com um processo judicial descrito pela Bloomberg em 17 de fevereiro.
O caso citou Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, afirmando:
“A Alameda poderia criar USDT a crédito por meio da linha de crédito não oficial da Deltec e vender esse USDT com lucro antes de ter que financiar a compra, depositando dólares americanos na conta Deltec da Tether.”
Alameda Research era uma empresa irmã da FTX. Supostamente, a Alameda transferiu dinheiro para suas contas Deltec a fim de financiar a criação de bilhões de dólares em Tether (USDT) em 2020 e 2021. A Alameda recebeu esses tokens USDT dias antes de pagar por eles. Em seguida, vendeu esses ativos com fins lucrativos.
A Bloomberg descreveu este acordo como uma linha de crédito de curto prazo e um “período de carência de três dias”. A Deltec supostamente não ofereceu o acordo, que foi mantido em segredo, a outros clientes.
O processo alega ainda que a Deltec ajudou na apropriação indébita mais ampla de fundos entre a FTX e a Alameda, embora tivesse motivos suficientes para suspeitar dessas transferências. Supostamente, a Deltec recebeu depósitos de clientes FTX e transferiu esses fundos para a Alameda. Além disso, a Deltec isentou a Alameda de algumas regras e favoreceu as retiradas da Alameda durante uma queda de criptografia.
Desenvolvimentos anteriores revelaram conexões entre a FTX e o Moonstone Bank (também conhecido como Farmington State Bank), uma empresa liderada pelo presidente da Deltec, Jean Chalopin. Moonstone recebeu US$ 11,5 milhões da Alameda e US$ 50 milhões de uma empresa ligada ao associado da FTX, Ryan Salame. Moonstone fechou em fevereiro, após ações de rescisão do Federal Reserve em agosto de 2023.
Deltec nega qualquer irregularidade
Representantes da Deltec disseram à Bloomberg que o banco e o seu presidente, Jean Chalopin, não tinham conhecimento do delito. Desiree Moore, advogada da Deltec, disse:
“As novas alegações baseiam-se fortemente em declarações infundadas de indivíduos que, segundo entendemos, estão a resolver os seus processos judiciais com os demandantes em troca do fornecimento de informações.”
A Bloomberg não identificou o caso em questão, mas disse que as alegações foram apresentadas em um tribunal federal da Flórida na sexta-feira, 16 de fevereiro. Uma ação coletiva dirigida ao escritório de advocacia Sullivan and Cromwell, vinculado à FTX, foi movida na Flórida naquele dia, mas não parece conter as alegações relevantes.
Uma ação judicial anterior movida na Flórida em fevereiro de 2023 nomeou o Deltec Bank como réu, mas os processos públicos não contêm atualizações desse caso após junho de 2023. Como tal, não está claro se este é o caso em questão. Outro processo do mesmo demandante, Connor O’Keefe, começou em Washington em julho de 2023. O Deltec Bank também negou quaisquer acusações na época.
Todos os casos acima são separados do caso de falência em andamento da FTX e do processo criminal que condenou o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried.
Tether não foi processado no caso atual, segundo a Bloomberg.
source – cryptoslate.com
