Publicado: 06 de outubro de 2023 às 5h05 Atualizado: 06 de outubro de 2023 às 5h44
Editado e verificado:
em resumo
O tribunal alegou que Sam Bankman-Fried (SBF) desviou intencionalmente fundos de clientes da FTX para a Alameda e posteriormente utilizou esses fundos para enriquecimento pessoal.
Matthew Huang, cofundador e sócio-gerente da empresa de investimentos em criptografia Paradigm, também testemunhou durante o julgamento.
Numa reviravolta surpreendente, Martin Shkreli fez uma aparição inesperada no julgamento de Sam Bankman-Fried.
O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, se vê envolvido em um confronto legal de alto risco enquanto luta contra acusações no tribunal, relacionadas a fraude em conexão com o colapso da FTX em novembro de 2022. Em um julgamento que gerou uma enxurrada de manchetes dramáticas —- sugerindo uma potencial pena de prisão de 115 anos, a luta legal parece inegavelmente intensa.
Durante os argumentos iniciais do julgamento, a acusação girou em torno de uma narrativa que tem circulado desde os acontecimentos de Novembro passado. Eles alegaram que Sam Bankman-Fried desviou intencionalmente fundos de clientes da FTX para a Alameda e posteriormente utilizou esses fundos para enriquecimento pessoal, incluindo investimentos em propriedades e influência.
Por outro lado, a defesa afirmou que Bankman-Fried agiu de boa fé e manteve a transparência nas suas ações, mesmo que tenham sido cometidos erros. Eles argumentaram que ser CEO de uma empresa que acabou pedindo falência não constitui crime.
O julgamento foi enquadrado como “a história do mundo criptográfico entre 2017 e 2022” e destacou os desafios enfrentados por empresas bem-intencionadas num mercado volátil. A defesa comparou isso a trabalhar em uma startup, chamando-o de “construir um avião enquanto você o pilota”, enquanto enfatizava que uma empresa mais madura poderia ter sido mais consciente do risco – já que não havia intenção de enganar.
A dramática crônica dos processos judiciais
Ao longo dos argumentos iniciais, Bankman-Fried supostamente manteve uma atitude estóica. Notavelmente, foi chamada a atenção para um backdoor de código criado entre a FTX e sua empresa irmã, Alameda Research – que permitiu à Alameda pedir empréstimos de clientes na bolsa sem autorização. A defesa alegou que este sistema não era clandestino e era acessível a “qualquer desenvolvedor sênior da FTX”.
As declarações iniciais deram o tom do julgamento, com a defesa retratando Bankman-Fried como um empresário bem-intencionado que não se envolveu em atividades fraudulentas, enquanto a acusação argumentou que a sua riqueza e influência foram construídas com base no engano.
O procurador assistente dos EUA, Nathan Rehn, declarou: “Há um ano, parecia que Sam Bankman-Fried estava no topo do mundo. Ele tinha riqueza, poder e influência. Tudo isso foi construído sobre mentiras.”
A primeira testemunha da acusação, o corretor Marc-Antoine Julliard, com sede em Londres, que sofreu perdas significativas devido ao colapso da FTX, sublinhou o impacto da queda da bolsa.
A segunda testemunha do julgamento, Adam Yedidia, um colaborador próximo de Bankman-Fried, do MIT, prestou depoimento crítico. Yedidia contou seu tempo na Alameda e na FTX, onde descobriu que os depósitos dos clientes estavam sendo utilizados sem autorização. O depoimento de Yedidia refutou o argumento da defesa de que as despesas, como a cobertura das Bahamas, eram práticas comerciais normais.
As evidências apresentadas ao júri incluíram capturas de tela da página de inscrição da FTX e os conhecidos anúncios da FTX apresentando celebridades como Gisele Bundchen, Tom Brady e Larry David, demonstrando como os clientes acessaram a plataforma e depositaram confiança na exchange.
Uau, uau, testemunho MUITO interessante do amigo de faculdade de Sam, Adam Yedidia, no @SBF_FTX julgamento até agora
Adam testemunhou que em junho de 2022 expressou preocupação a Sam sobre a situação financeira da FTX e da Alameda, essencialmente perguntando se eles poderiam estar bem.
Sam disse:
“Fomos…
-Carly Reilly 🍸 (@carlypreilly) 5 de outubro de 2023
Mark Cohen, consultor jurídico do Bankman-Fried, enfatizou que o colapso da FTX foi a história de um empreendimento comercial fracassado, e não de fraude. A defesa baseou-se em interpretações dos termos de serviço da FTX, alegando que Bankman-Fried acreditava que era apropriado emprestar fundos de clientes à Alameda com base nestes termos.
A defesa pretendia desviar a responsabilidade pela suposta fraude de Bankman-Fried e questionou a credibilidade dos membros da FTX que iriam testemunhar. Salientaram a enorme escala das operações da FTX na altura do seu colapso, o que limitou a supervisão do Bankman-Fried.
A defesa também apontou o dedo para Caroline Ellison, CEO da Alameda, sugerindo que suas decisões contribuíram para a queda da FTX ao negligenciar as instruções de Bankman-Fried para se proteger contra crises no mercado de criptografia.
Testemunho chave de Yedidia hoje:
P. No final de 2021, o que você aprendeu sobre o código que escreveu para rastrear o dinheiro que a Alameda devia aos clientes da FTX por seus depósitos em dólares?
R. Aprendi que havia um bug.
P. Em termos simples, que efeito esse bug teve na Alameda…-Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 6 de outubro de 2023
Yedidia revelou que havia trabalhado em um projeto para automatizar depósitos e saques de clientes, inicialmente sem saber que os fundos dos clientes estavam fluindo para uma conta bancária controlada pela Alameda Research. Mais tarde, descobriu discrepâncias no saldo da conta, levantando preocupações sobre a estabilidade financeira das empresas.
O juiz Lewis Kaplan advertiu a defesa contra questionamentos repetitivos e garantiu privacidade durante as discussões paralelas.
As últimas perguntas de Yedidia no Direct. Muito prejudicial, emocionalmente carregado.
P. Você conversou com o réu em novembro de 2022 sobre o que estava acontecendo na FTX?
R. Tivemos uma conversa pelo Signal.
P. O que você lembra dessa conversa?
R. Eu disse, eu…-Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 6 de outubro de 2023
Gary Wang, cofundador da FTX, também testemunhou no tribunal, afirmando que a SBF, figura-chave da empresa, concedeu privilégios preferenciais à Alameda Research na plataforma FTX. Esses privilégios incluíam execução acelerada de ordens, retiradas irrestritas de fundos e permissão para manter saldos negativos.
Ele disse que quando a FTX passou por uma interrupção técnica, a Alameda Research retirou com sucesso substanciais US$ 8 bilhões da plataforma, juntamente com US$ 65 bilhões adicionais de suas linhas de crédito. Notavelmente, Wang revelou sua propriedade de uma participação significativa de 17% na FTX, enquanto a SBF manteve uma participação dominante de 65%. Além disso, foi revelado que a SBF mantém uma participação substancial de 90% na Alameda Research, com Wang detendo os 10% restantes.
O fundador da Paradigm critica a resistência de Bankman-Fried ao envolvimento dos investidores
Matthew Huang, cofundador e sócio-gerente da empresa de investimentos em criptografia Paradigm, também testemunhou durante o julgamento. Ele afirmou que Sam “SBF” Bankman-Fried estava relutante em incluir investidores no conselho de administração da FTX. A Paradigm e várias empresas de capital de risco, incluindo Sequoia, Temasek e BlackRock, que recentemente enfrentaram escrutínio, emitiram declarações sobre seus investimentos na agora falida exchange de criptomoedas.
Huang revelou que Bankman-Fried acreditava que a participação dos investidores no conselho da FTX traria benefícios limitados. O conselho da FTX consistia em apenas três indivíduos: Bankman-Fried, um advogado não identificado de Antígua e Barbuda (onde a FTX foi constituída) e Jonathan Cheesman, um ex-executivo da FTX que mais tarde deixou o conselho.
Huang relatou conversas com Bankman-Fried antes do investimento de US$ 125 milhões da Paradigm na rodada de financiamento da Série B da FTX em julho de 2021. Ele admitiu não realizar a devida diligência suficiente e confiar fortemente nas informações fornecidas por Bankman-Fried.
Aqui está o testemunho de Wang literalmente. É ruim, mas não acho que tenha sido inesperado ou surpreendente de forma alguma. A parte interessante será COMO a SBF se envolveu na concessão desses “privilégios especiais” à Alameda. Wang não é uma grande testemunha, mas certamente encontrou sua voz depois…
-Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 6 de outubro de 2023
Huang disse que as preocupações sobre a falta de estrutura formal da FTX e seu relacionamento com o fundo de hedge irmão Alameda Research incomodaram ele e outros investidores da Paradigm. Eles também estavam cautelosos com o tratamento preferencial dado à Alameda pela FTX, temendo possíveis danos à reputação da empresa.
Aparição surpresa de Martin Shkreli no SBF Trial
Numa reviravolta surpreendente, Martin Shkreli, o notório “Pharma Bro” que foi anteriormente condenado e preso por acusações federais de fraude, terá feito uma aparição inesperada no julgamento de Sam Bankman-Fried. E porque não? Os paralelos entre o caso de Shkreli e o julgamento de Bankman-Fried são impressionantes, desde as acusações de fraude até à utilização de publicações nas redes sociais contra eles pelos procuradores. Ambos os indivíduos também enfrentaram a revogação da fiança devido a violações das regras.
Análise do Júri da SBF – desastre
Resumo: Parece que a única chance de Sam é convencer o banqueiro do câncer, também conhecido como “NHL”, também conhecido como “Hong Kong”, a absolver. todos os outros naquele júri vão condená-lo.
9 mulheres, 3 homens – geralmente considero isso horrível. eu poderia estar convencido de que é apenas…
-Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 5 de outubro de 2023
Embora Bankman-Fried tenha permanecido calmo durante o processo, foi relatado que o comportamento de Shkreli se assemelhava ao de seu próprio julgamento. Ele parecia entretido, lembrando estar assistindo a um programa favorito.
A presença de Shkreli acrescenta uma camada intrigante ao julgamento em curso, destacando os elementos partilhados das suas estratégias de defesa, notoriedade e perfis online.
O desafio da acusação reside em estabelecer a intenção deliberada de Bankman-Fried de cometer fraude e em fornecer provas concretas para apoiar a sua narrativa. Apesar das alegações sensacionalistas de pena de prisão de 115 anos, a sentença real, em caso de condenação, permanece incerta. O resultado depende agora em grande parte da capacidade de persuasão tanto da acusação como da defesa.
Isenção de responsabilidade
Quaisquer dados, textos ou outros conteúdos desta página são fornecidos como informações gerais de mercado e não como conselhos de investimento. O desempenho passado não é necessariamente um indicador de resultados futuros.
O Trust Project é um grupo mundial de organizações de notícias que trabalha para estabelecer padrões de transparência.
Editor de tecnologia no Metaverse Post | Cientista/Analista de Dados | Palestrante e Mentor de Mídia
Mais artigos
Victor Dey
Editor de tecnologia no Metaverse Post | Cientista/Analista de Dados | Palestrante e Mentor de Mídia
source – mpost.io
