A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) de Hong Kong e as autoridades locais emitiram em conjunto um alerta público contra uma entidade disfarçada de exchange de criptomoedas MEXC Global.
Os golpistas estão supostamente fingindo ser uma plataforma legítima de negociação de ativos virtuais (VATP) e atraindo vítimas inocentes para participarem do que parece ser um golpe de investimento em criptografia.
A lista de domínios da web bloqueados incluída no alerta mostra que os golpistas estão usando links com endereços que começam com “mexc” e terminam em alfabetos aleatórios semelhantes aos links de phishing.
O site real da MEXC Global não aparece na lista até o momento desta publicação.
Alerta de Fraude
O SFC colocou o MEXC e seus sites associados na Lista de Alertas de Plataformas de Negociação de Ativos Virtuais Suspeitas a partir de 9 de fevereiro, após inteligência compartilhada entre o SFC e a polícia sob um grupo de trabalho conjunto focado em monitorar e investigar atividades ilegais no espaço de ativos virtuais .
As vítimas foram supostamente atraídas para redes sociais ou grupos de bate-papo de mensagens instantâneas sob o pretexto de receber conselhos de investimento gratuitos, apenas para serem direcionadas a sites operados pelo MEXC para compras de criptografia. Posteriormente, estes indivíduos foram instados a depositar fundos em contas bancárias específicas para fins de investimento, enfrentando dificuldades quando tentavam levantar os seus fundos posteriormente.
A Polícia de Hong Kong tomou medidas para bloquear o acesso a sites operados pela MEXC. No entanto, existe uma preocupação constante de que o MEXC possa continuar a criar novos sites com nomes de domínio semelhantes para perpetuar o seu esquema fraudulento. O público é instado a ter cautela e permanecer vigilante contra tais práticas enganosas.
Os repetidos avisos do SFC sublinham a importância da devida diligência e a necessidade de os investidores serem cautelosos com oportunidades de investimento “boas demais para serem verdadeiras”, especialmente aquelas promovidas através de plataformas de redes sociais e aplicações de mensagens instantâneas.
O órgão regulador disse que plataformas fraudulentas e não licenciadas muitas vezes adotam nomes semelhantes a entidades legítimas para enganar os investidores. Aconselha-se o público a verificar a legitimidade das plataformas de negociação de ativos virtuais antes de se envolver em quaisquer atividades de investimento para se proteger contra potenciais fraudes.
Repressão regulatória
O alerta contra o MEXC ocorre em meio a uma repressão regulatória mais ampla às operações de criptografia não licenciadas em Hong Kong, após a introdução de uma estrutura regulatória para licenciar trocas de criptografia no ano passado.
O SFC lembrou recentemente às entidades envolvidas em serviços de troca de criptografia que solicitem licenças até 29 de fevereiro ou cessem as operações até 31 de maio. Até o momento, Hong Kong emitiu licenças para duas plataformas sob a nova estrutura – HashKey e OSL.
Além disso, as autoridades de Hong Kong lançaram uma consulta pública sobre propostas legislativas destinadas a implementar um regime abrangente de licenciamento para prestadores de serviços de negociação de ativos virtuais no mercado de balcão.
Esta iniciativa procura impor requisitos de licenciamento para entidades que oferecem serviços de negociação à vista para activos virtuais e propõe alargar a supervisão do Comissário das Alfândegas e Impostos Especiais (CCE) para abranger todos os serviços de activos virtuais de balcão. Isto inclui monitorar a conformidade dos licenciados com os padrões de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
source – cryptoslate.com
