O Wall Street Journal publicou um relatório exclusivo em 9 de maio alegando que a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, demitiu o chefe de sua equipe de vigilância de mercado depois que ele levantou preocupações sobre a potencial manipulação de mercado por um cliente importante.
De acordo com ex-membros da Binance entrevistados pelo Journal, a equipe de vigilância detectou atividades comerciais suspeitas da DWF Labs, uma empresa dirigida por um “comerciante de criptografia amante da Lamborghini” que rapidamente se tornou um dos principais clientes da Binance. A investigação da equipe concluiu que a DWF se envolveu em esquemas de pump-and-dump e lavagem de negociações na Binance, violando os termos de uso da bolsa.
No entanto, quando a equipe de vigilância apresentou um relatório recomendando a remoção da DWF da plataforma, a liderança da Binance rejeitou as descobertas e demitiu o chefe da equipe, relata o Journal. Vários outros investigadores foram posteriormente demitidos ou pediram demissão voluntariamente.
Em resposta ao relatório do Journal, a Binance emitiu um declaração em X afirmando o seu “programa rigoroso de fiscalização do mercado” e afirmando que não tolera abuso de mercado. A exchange disse que, nos últimos três anos, demitiu quase 355 mil usuários com um volume de transações de mais de US$ 2,5 trilhões por violarem seus termos de uso.
A Binance acrescentou que “a concorrência entre formadores de mercado é acirrada”, e o trabalho de sua equipe de investigação é ser “neutro e analisar as evidências sem qualquer preconceito, incluindo preconceitos que possam advir das reivindicações das empresas formadoras de mercado contra seus concorrentes”. visa garantir uma concorrência saudável e proteger os utilizadores da manipulação.
Os Laboratórios DWF também respondeu ao que chamou de alegações “infundadas” que “distorcem os fatos”. A empresa afirmou que “opera com os mais altos padrões de integridade, transparência e ética” e continua comprometida em apoiar seus mais de 700 parceiros em todo o ecossistema criptográfico.
As alegações surgem no momento em que a Binance enfrenta um escrutínio regulatório crescente. Em 2023, a bolsa se declarou culpada de violar os requisitos de combate à lavagem de dinheiro dos EUA e concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas. O fundador Changpeng Zhao também deixou o cargo de CEO e foi condenado a quatro meses de prisão.
A Comissão de Valores Mobiliários também apresentou acusações civis acusando a Binance de enganar os investidores norte-americanos sobre seus controles de risco e práticas comerciais. Reportagens anteriores do Journal vincularam Zhao a duas empresas comerciais que operavam no braço norte-americano da Binance e levantaram preocupações sobre a independência de suas atividades e a supervisão de conformidade.
A demissão do denunciante e de sua equipe levanta novas questões sobre o compromisso da Binance em prevenir o abuso de mercado e a manipulação em sua plataforma. Embora a bolsa afirme que não favorece quaisquer utilizadores e dá prioridade à segurança da plataforma, os relatórios do Journal sugerem que, por vezes, colocou os interesses dos clientes lucrativos à frente das preocupações de integridade do mercado levantadas pelos seus próprios investigadores.
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source – cryptoslate.com
