A Diretoria de Execução (ED) disse na segunda-feira que realizou uma operação de busca e congelou o saldo da conta de Rs. 5,59 crore de Aamir Khan e seus cúmplices em uma fraude envolvendo o aplicativo de jogos para celular E-nuggets.
O ED tomou a ação de acordo com as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
O presente caso foi registrado com base no FIR datado de 15 de fevereiro de 2021, arquivado em várias seções do IPC pela Delegacia de Park Street, Polícia de Kolkata, contra Aamir Khan e outros, com base em denúncia apresentada pelas autoridades do Banco Federal, no tribunal de O magistrado-chefe metropolitano de Calcutá, disse o ED em um comunicado.
Aamir Khan, filho de Nesar Ahmed Khan, lançou um aplicativo de jogos para celular chamado E-Nuggets, projetado com o objetivo de fraudar o público. Além disso, depois de coletar uma quantia considerável do público, de repente, a retirada do referido aplicativo foi interrompida, sob um pretexto ou outro. Depois disso, todos os dados, incluindo informações de perfil, foram apagados dos referidos servidores de aplicativos, disse o ED.
Foi revelado durante a investigação que várias contas (mais de 300) foram usadas para lavar o dinheiro. Com base nas informações disponíveis, o valor de Rs. 5,59 crore em saldo nas referidas contas bancárias relacionadas foram congelados, disse a agência de execução.
Mais cedo, durante a operação de busca realizada contra o referido Aamir Khan, Rs. 17,32 crore em dinheiro foi encontrado e apreendido nas instalações residenciais; 85,91870554 Bitcoins equivalentes a US$ 1674255,7 (quase Rs. 14 crore) encontrados em saldo na Binance Exchange foram congelados; criptomoedas [WRX (utility token of WazirX) and USDT (Tether)] equivalente a R$ 47,64 lakhs foram congelados em “Contas WazirX”.
Durante as investigações conduzidas sob PMLA até agora, uma quantia de Rs. 36,96 crore foram apreendidos/congelados no total neste caso. Outras investigações estão em andamento, disse o ED.
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