A Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA) propôs novas medidas para reforçar a proteção dos usuários contra transações ilícitas em plataformas de troca de criptomoedas, de acordo com uma recomendação de 14 de fevereiro aos bancos japoneses.
A directiva enfatizou a necessidade de os bancos protegerem proactivamente os seus utilizadores contra os riscos associados às “transferências ilegais de dinheiro” através de “activos criptográficos”.
Assim, o regulador, em colaboração com a Agência Nacional de Polícia (NPA), fez duas recomendações principais às instituições financeiras. Em primeiro lugar, as autoridades propuseram suspender as transferências para bolsas de criptomoedas se o nome do remetente for diferente do nome do titular da conta.
“Interromper transferências para provedores de serviços de troca de criptoativos se o nome do remetente for diferente do nome da conta.”
Em segundo lugar, as autoridades defenderam maior vigilância no monitoramento de transações suspeitas em plataformas criptográficas.
“O monitoramento de transações relacionadas a transações com empresas de troca de criptoativos, que são os pontos de troca entre criptoativos e moeda legal, é um método eficaz para garantir a eficácia das medidas de redução de risco, por isso é necessário desenvolver regras e cenários para análise de padrões ”, escreveu o NPA.
A FSA continuou que estas medidas ajudariam a conter a ameaça persistente de casos de fraude especializada, especialmente aqueles que envolvem serviços bancários pela Internet.
Enquanto isso, esta iniciativa segue os desenvolvimentos recentes no país, que tem um histórico de manutenção de regulamentações rígidas sobre criptografia. Em Dezembro passado, o governo japonês introduziu reformas fiscais para pôr fim à tributação de ganhos não realizados sobre activos digitais detidos por empresas.
A postagem O Japão incentiva os bancos a examinarem as transferências criptográficas na repressão às ‘transferências ilegais de dinheiro’ apareceu pela primeira vez no CryptoSlate.
source – cryptoslate.com
