- Certos fatores sugeriam uma operação sofisticada e com possível alcance internacional.
- O relatório concluiu que “montantes significativos são combinados com fundos de grupos criminosos ligados à Rússia”.
Elliptic, empresa de vigilância blockchain, levantou a possibilidade de uma conexão entre o hacker FTX e uma entidade ligada à Rússia. Em 4 de outubro, cerca de US$ 15 milhões em criptomoedas roubadas foram transferidos. Foi quando o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, estava no tribunal sem acesso à Internet.
A Elliptic divulgou um cronograma detalhado das atividades na rede relacionadas aos fundos roubados, revelando que uma parte significativa dos rendimentos foi convertida em Bitcoin [BTC] e roteado através do ChipMixer, um misturador de privacidade Bitcoin não licenciado fechado pelo Departamento de Justiça dos EUA no início do ano.
Pistas intrigantes descobertas na investigação
O relatório da Elliptic sugeriu que uma grande parte dos bens roubados que podem ser rastreados através do ChipMixer foi misturada com fundos de grupos criminosos ligados à Rússia. Os fundos foram então enviados para bolsas descentralizadas.
Alguns dos grupos incluem gangues de ransomware e mercados darknet. Isto implica a participação de um corretor ou intermediário com ligações à Rússia.
A bolsa FTX perdeu 9.500 Ethereum [ETH] e outros ativos criptográficos no valor de aproximadamente US$ 477 milhões durante o hack em novembro do ano anterior. O hacker transferiu os ativos roubados de uma das carteiras da FTX para um novo endereço, que incluía Pax Gold [PAXG]Amarração [USDT]Bitcoin embrulhado [WBTC]e mais.
Esta revelação sobre a potencial ligação russa poderá impactar significativamente os esforços de investigação e recuperação. É provável que os especialistas em segurança e as agências responsáveis pela aplicação da lei intensifiquem o seu foco em quaisquer ligações com entidades russas.
O momento dos movimentos criptográficos, combinado com o envolvimento da ChipMixer e a mistura de fundos com grupos criminosos ligados à Rússia, sugere uma operação sofisticada com possível alcance internacional.
Os processos judiciais da FTX continuam
Nos processos judiciais em andamento envolvendo a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e a FTX, surgiram revelações chocantes. Ellison mergulhou mais fundo na teia de engano orquestrada por Sam Bankman-Fried para sustentar a FTX.
No primeiro dia de audiência, foi divulgado que os recursos dos clientes da FTX foram utilizados para comprar a participação da Binance. Isso ocorreu devido a preocupações de que a Binance pudesse representar uma ameaça.
O testemunho do segundo dia revelou detalhes sombrios, incluindo fraude contabilística e subornos chineses para recuperar fundos congelados. Também foi sugerido um envolvimento com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman.
source – ambcrypto.com
