A Binance está em maus lençóis na Nigéria após seu acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). O Comitê de Crimes Financeiros da Câmara dos Representantes da Nigéria emitiu um ultimato ao CEO da Binance, Richard Teng, na sexta-feira, de acordo com uma reportagem local.
Ginger Onwusibe, presidente do comité, pediu a Teng que comparecesse perante o comité até 4 de março. A intimação foi emitida devido ao seu alegado envolvimento em crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Onwusibe alertou que a falha de Teng em responder à convocação forçaria o comitê a invocar seus poderes constitucionais e a tomar as medidas apropriadas.
Em seu acordo judicial nos EUA, que recebeu a aprovação do juiz na semana passada, a Binance se declarou culpada de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A exchange também concordou em pagar uma multa histórica de US$ 4,3 bilhões e operar com monitoramento como parte de seu acordo.
Binance não cooperou com o comitê nigeriano
Pouco depois do anúncio do acordo judicial da Binance nos EUA, em uma carta datada de 12 de dezembro, o comitê primeiro pediu ao diretor administrativo da Binance que participasse de uma audiência em 18 de dezembro. A Binance foi convidada a informar o comitê sobre o desrespeito da Binance pelas leis da Nigéria.
O Comitê Nigeriano emitiu o ultimato depois que Binance recusou várias vezes seu convite para discursar ao comitê.
Onwusibe disse:
“A constituição da República Federal da Nigéria deu-nos o poder de proteger os nigerianos de crimes financeiros, especialmente cometidos por empresas estrangeiras… As alegações de financiamento do terrorismo, branqueamento de capitais e evasão fiscal, entre outras, levantadas contra a Binance são suficientemente contundentes.”
Onwusibe disse que o comité está decidido a combater o crime financeiro e “bloquear as fugas e canais para financiar o terrorismo”, e “nenhuma distração e manipulação pode deter-nos”.
Com a Nigéria a debater-se com a recessão, o comité também está a tentar arrecadar o máximo possível de dólares de impostos.
De acordo com Onwusibe, a Binance atende mais de 10 milhões de nigerianos em sua plataforma. Porém, a exchange não paga nenhum imposto no país. A Binance também não tem presença física na Nigéria, onde os usuários possam apresentar reclamações, disse Onwusibe, acrescentando:
“A era da exploração acabou e todos os culpados devem ser responsabilizados.”
Os problemas da Binance na Nigéria estão aumentando
Na semana passada, o regulador de telecomunicações do país, a Comissão de Comunicações da Nigéria (NCC), ordenou que as empresas de telecomunicações bloqueiem o acesso a sites de trocas de criptografia estrangeiras, incluindo Binance, Coinbase e Kraken.
Em 26 de fevereiro, o Departamento de Segurança do Estado da Nigéria deteve dois executivos da Binance e confiscou seus passaportes em conexão com a investigação sobre a Binance, de acordo com um relatório da DLNews.
Um dia depois, Olayemi Cardoso, governador do Banco Central da Nigéria, disse que a Binance Nigéria testemunhou “fluxos suspeitos” de dinheiro em 2023. Ele afirmou:
“No caso da Binance, só no último ano, US$ 26 bilhões passaram pela Binance Nigéria de fontes e usuários que não conseguimos identificar adequadamente.”
Na sexta-feira, a BBC informou que o governo nigeriano ordenou que a Binance pagasse US$ 10 bilhões em compensação. O relatório também observou que o governo acredita que a Binance e seus executivos manipularam as taxas de câmbio por meio da especulação cambial e da fixação de taxas.
Em uma reportagem do mesmo dia do Peoples Gazette Nigeria, um porta-voz da Binance disse que, embora a bolsa estivesse em negociações com o governo para “resolver problemas”, ela não foi informada sobre uma multa de US$ 10 bilhões. No mesmo relatório, o conselheiro especial Bayo Onanuga disse que os seus comentários à BBC foram mal interpretados e que nunca disse que o governo tinha finalizado o valor da multa ou que a Binance tinha conhecimento dela.
source – cryptoslate.com
