As autoridades federais dos EUA estão investigando o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, de acordo com um relatório de 5 de janeiro da Bloomberg.
Esse relatório sugere que, se os promotores de Manhattan descobrirem que Singh estava envolvido na má administração de fundos da FTX, ele poderá ser indiciado antes do final de janeiro. A Bloomberg não conseguiu determinar se Singh está cooperando com as autoridades.
Os promotores de Manhattan mencionados pela Bloomberg são membros do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, que lidou com a maioria dos aspectos do caso FTX até agora. Dois reguladores – a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) – também estão investigando Singh, de acordo com o relatório de hoje.
Nenhuma das organizações acima confirmou que está investigando Singh. Em vez disso, a Bloomberg disse que conversou com fontes “familiarizadas com o assunto”.
Embora nenhuma ação tenha sido tomada contra Singh, ele tem sido frequentemente mencionado em relação ao colapso da FTX. Em novembro, relatórios sugeriram que Singh e outros sabiam que a FTX estava transferindo fundos para sua empresa irmã, a Alameda Research. Em dezembro, o CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame, nomeou Singh como uma das três pessoas com credenciais suficientes para fazer essas transferências.
Singh também foi mencionado em vários outros relatórios. Em novembro, ele foi identificado como beneficiário de um empréstimo de US$ 543 milhões da Alameda. Ele também foi nomeado ao lado de Salame e do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, por ter feito doações políticas polêmicas no último ciclo eleitoral. Além disso, investigações sobre os condomínios da FTX nas Bahamas apontaram Singh como ex-residente e proprietário.
Os relatórios sugerem que Singh está desaparecido desde o pedido de falência da FTX em novembro, possivelmente motivando a investigação que, segundo rumores, está ocorrendo agora.
Singh é pelo menos o terceiro dos associados de Bankman-Fried a ser submetido a exame federal. Em dezembro, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, chegaram a um acordo judicial com as autoridades.
O próprio Bankman-Fried enfrenta várias acusações devido ao seu papel de liderança. Sua última audiência foi em 3 de janeiro e seu julgamento começará em outubro de 2023.
source – cryptoslate.com
