- O fundador da Binance enfrenta uma pena de prisão de 36 meses, destacando atividades ilícitas no espaço criptográfico.
- Ações legais contra a Binance e FTX anteriores levantam questões sobre a adoção da criptografia.
Em meio a batalhas legais em andamento, Changpeng Zhao, o fundador da Binance [BNB]encontra-se em um momento crítico.
Com sentença marcada para 30 de Abril num tribunal de Seattle, Zhao enfrenta um momento crucial enquanto os procuradores dos EUA perseguem uma pena de prisão de 36 meses.
Qual é o problema?
As alegações giram em torno de sua suposta falha em prevenir a lavagem de dinheiro extensiva na plataforma Binance, marcando um desenvolvimento significativo na discussão em torno dele.
De acordo com o Departamento de Justiça em um memorando de sentença apresentado na semana passada, os promotores disseram:
“A violação intencional da lei dos EUA por Zhao não foi acidente ou descuido.”
Eles adicionaram,
“Ele tomou uma decisão comercial de que violar a lei dos EUA era a melhor maneira de atrair usuários, construir sua empresa e encher seus bolsos.”
Isto destacou a negligência intencional de Zhao em estabelecer um programa eficaz de combate ao branqueamento de capitais, determinado pela Lei do Sigilo Bancário.
Na verdade, a decisão de uma pena de prisão de três anos, excedendo os 18 meses recomendados, sublinha a gravidade dos alegados crimes de Zhao e o imperativo do cumprimento estrito da lei.
Fundamentos das alegações
Zhao supostamente facilitou a Binance no processamento de transações vinculadas a atividades ilícitas, incluindo aquelas envolvendo americanos e indivíduos sancionados.
Os promotores atribuem transações suspeitas não relatadas e controles deficientes à liderança de Zhao. Sublinharam também o envolvimento de alguns grupos terroristas designados, como o Hamas e a Al-Qaida.
Em resposta às alegações, em novembro do ano passado, Zhao deixou o cargo de CEO da Binance e, recentemente, admitiu sua violação da Lei de Sigilo Bancário.
Em uma carta ao juiz supervisor, ele expressou remorso por não ter implementado controles de conformidade adequados na Binance, reconhecendo que “não havia desculpa” para suas ações.
“Peço desculpas por minhas decisões erradas e aceito total responsabilidade por minhas ações. Em retrospectiva, eu deveria ter me concentrado na implementação de mudanças de conformidade na Binance desde o início, e não o fiz. Não há desculpa para minha falha em estabelecer os controles de conformidade necessários na Binance.”
Curiosamente, o fundador da Binance disse uma vez à sua equipe que “é melhor pedir perdão do que permissão” em questões de conformidade legal.
Esta declaração acrescenta intriga enquanto os observadores aguardam a resposta de Zhao, enquanto os procuradores permanecem firmes na sua posição.
Outros casos de lavagem de dinheiro
Apesar dos desafios recentes da Binance, o desempenho de seu token BNB e outros L1s em relação ao BTC permaneceu forte, conforme observado por um pesquisador de criptografia, Imperador Osmo,
Fonte: Imperador Osmo/Twitter
Bem, a Binance não é a primeira a sofrer tais acusações. Recentemente, a Nigéria ganhou as manchetes ao tentar processar a Binance e dois dos seus executivos sob a acusação de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Além disso, a FTX também enfrentou uma queda em 2022, levando à condenação de Bankman-Fried por fraude e a uma sentença de 25 anos de prisão.
Isso ressalta os obstáculos regulatórios enfrentados pelos principais players da criptografia.
source – ambcrypto.com
