A Polícia de Hong Kong iniciou uma investigação sobre Hounax, uma plataforma de negociação de criptomoedas, após inúmeras reclamações totalizando US$ 15,4 milhões em fraudes relatadas, o Postagem matinal do Sul da China relatado em 27 de novembro.
As vítimas alegaram que foram atraídas a investir em criptografia na plataforma, mas enfrentaram dificuldades para sacar fundos. Algumas vítimas culparam as autoridades pelas suas perdas.
Uma vítima, Ng, que perdeu cerca de HK$ 150.000 com o golpe, explicou como os golpistas conquistaram a confiança dos usuários, fornecendo consultoria financeira sobre ações por meio das plataformas de mídia social de propriedade da Meta, Facebook e WhatsApp.
Ng afirmou ter realizado uma devida diligência na plataforma e a encontrou listada em um registro comercial canadense. Além disso, uma pesquisa no site CyberDefender da polícia de Hong Kong, conhecido por sinalizar fraudes online, não produziu resultados para a plataforma.
Assim, o aviso das autoridades de Hong Kong em 1 de Novembro sobre a plataforma chegou um pouco tarde demais, uma vez que as pessoas já tinham o seu dinheiro investido na plataforma.
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) sinalizou a Hounax como uma entidade suspeita, listando-a na sua “lista de alerta” no início do mês. Na época, a SFC afirmou que a bolsa alegou falsamente ligações comerciais com uma instituição financeira e uma empresa de capital de risco.
Legisladores criticam SFC
Os legisladores de Hong Kong Johnny Ng Kit-chong e Doreen Kong Yuk-foon criticaram o esforço do SFC para alertar o público.
De acordo com os legisladores, o órgão de fiscalização financeira deveria adotar uma abordagem mais proativa na identificação de tais riscos. Acrescentaram que os fraudadores também parecem estar a capitalizar as lacunas nas regulamentações existentes na indústria, uma vez que “não foram proibidos e existiam numa zona legal cinzenta”.
Entretanto, esta investigação segue-se a um inquérito anterior sobre o escândalo JPEX que surgiu em setembro. CriptoSlate informou que a polícia recebeu mais de 2.500 reclamações e que cerca de US$ 193 milhões foram supostamente perdidos para esses golpistas.
A postagem A polícia de Hong Kong investiga fraude de US$ 15,4 milhões na plataforma de negociação Hounax apareceu pela primeira vez no CryptoSlate.
source – cryptoslate.com
