A SEC dos EUA apresentou uma queixa alterada no seu caso contra Justin Sun e outros réus em 18 de abril, argumentando que as supostas visitas de Justin Sun aos EUA deveriam conceder-lhe a jurisdição necessária para prosseguir com uma ação legal.
O regulador alegou que Sun “viajou extensivamente” para os EUA enquanto ele e várias empresas realizavam ofertas e vendas não registradas de tokens BTT e TRX.
De acordo com o órgão de fiscalização, a Sun passou mais de 380 dias nos EUA entre 2017 e 2019 e fez viagens de negócios às principais cidades, incluindo Nova York, Boston, Massachusetts e São Francisco. Ele realizou as viagens em nome da Fundação Tron e da Fundação BitTorrent — ambas também citadas como réus no caso.
A SEC quer usar essas viagens para reivindicar jurisdição sobre a Sun e as empresas para prosseguir com ações regulatórias e legais nos EUA.
Negociação de lavagem
A SEC alegou que a Sun e as empresas estavam envolvidas em um esquema de negociação de lavagem na agora extinta exchange de criptomoedas Bittrex.
Embora a denúncia original identificasse muitas das mesmas atividades de negociação de lavagem, ela identificou a bolsa na qual a negociação de lavagem ocorria apenas como uma “plataforma de negociação” sem nome.
A agência incluiu o fato de a Bittrex estar sediada nos EUA, juntamente com suas outras reivindicações de jurisdição pessoal sobre a Sun e os outros réus.
A reclamação alterada também alega que a Sun se comunicou pessoalmente e forneceu documentos à Bittrex por volta de 2018 para que a exchange listasse a criptografia TRX. Os documentos ligam a Sun a outras empresas, e a Sun assinou pessoalmente alguns documentos.
Contrariando o pedido de demissão
As últimas alegações abordam as preocupações levantadas pela Sun em seu pedido de arquivamento do caso da SEC em março devido à falta de jurisdição pessoal. Os advogados de defesa argumentaram que a Sun é estrangeira e não “se sente em casa” nos EUA e apresentaram argumentos semelhantes para as empresas.
O pedido de demissão também identificou as supostas distribuições indevidas na Bittrex, mas disse que “não há alegação de que qualquer residente dos EUA tenha comprado ou tentado comprar TRX nesta plataforma não identificada, ou que o esforço para listar o TRX tenha sido bem-sucedido”.
A SEC processou Sun e os outros réus em março de 2023. Na época, baseou principalmente reivindicações de jurisdição pessoal na alegação de que as vendas se concentraram em investidores no Distrito Sul de Nova York e na alegação de que promotores de celebridades contataram indivíduos nos EUA por meio de redes sociais. meios de comunicação.
A SEC processou separadamente a Bittrex em abril de 2023 e resolveu o caso em agosto de 2023. A empresa interrompeu as operações globalmente no final de 2023.
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source – cryptoslate.com
