As autoridades nigerianas estão se preparando para a próxima fase de repressão ao comércio de criptografia, visando plataformas peer-to-peer (P2P) como OKX, Binance, KuCoin e Bybit, de acordo com uma circular de tendências do Banco Central da Nigéria.
O CBN ordenou que as instituições financeiras do país identificassem indivíduos ou entidades que transacionam com essas bolsas e implementassem uma instrução Post No Debit (PND) de seis meses em suas contas.
Segundo o banco, as plataformas mencionadas não estão licenciadas para operar na Nigéria e estão atualmente sob investigação. Acrescentou que os incumpridores desta directiva seriam confrontados com severas sanções regulamentares.
O banco também alertou que qualquer trader que “comprasse e vendesse USDT ilegalmente” seria preso.
O CBN lembrou ainda às entidades financeiras regulamentadas no país que elas estavam proibidas de negociar criptomoedas ou de facilitar pagamentos para exchanges de criptomoedas.
Entretanto, Olumide Adesina, jornalista de negócios, explicou que a posição oficial do CBN era que apenas as entidades regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria (SEC) no mercado de criptografia poderiam lidar com bancos.
Mais de 300 contas P2P congeladas
Numa recente conferência de imprensa, Ola Olukayode, presidente da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFFC), observou que as transações em plataformas P2P como a KuCoin estavam a exacerbar os desafios cambiais do país.
Ele disse que a agência anti-corrupção congelou cerca de 300 contas suspeitas de negociação ilegal em plataformas P2P. Notavelmente, mais de US$ 15 bilhões passaram por uma dessas plataformas no ano passado.
Este desenvolvimento ocorre no momento em que o governo nigeriano adota uma postura rigorosa em relação à criptografia para estabilizar o mercado de câmbio estrangeiro. Inicialmente, as autoridades atribuíram o fraco valor da naira nigeriana em relação ao dólar americano às atividades especulativas dos comerciantes de moeda na bolsa de criptomoedas Binance.
A bolsa negou estas acusações, mas ainda enfrenta julgamento, juntamente com dois dos seus executivos, por evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
A Binance disse que está cooperando com as autoridades e pediu a libertação de seus funcionários detidos.
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source – cryptoslate.com
