Em meio às investigações em andamento sobre a extinta bolsa de criptomoedas FTX, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) questiona a devida diligência conduzida por investidores institucionais e sua responsabilidade em relação à perda de fundos dos usuários.
O comissário da CFTC, Christy Goldsmith Romero, afirmou que os VCs que tiveram que reduzir seus investimentos em milhões de dólares para quase zero levantam “sérias questões” sobre a devida diligência realizada no ano passado, falando à Bloomberg.
Ela levantou preocupações sobre as revelações do CEO da FTX, John Ray, no tribunal sobre não ter nenhum registro e controle sobre as finanças da bolsa.
Estou feliz que o Sr. Ray está finalmente falando da boca para fora para ligar a troca de volta depois de meses esmagando tais esforços!
Ainda estou esperando que ele finalmente admita que a FTX US é solvente e devolva o dinheiro aos clientes… https://t.co/XjcyYFsoU0https://t.co/SdvMIMXQ5K
— SBF (@SBF_FTX) 19 de janeiro de 2023
A falta de manutenção de registros juntamente com “um auditor de quem ninguém nunca ouviu falar” força a CFTC a fazer perguntas sobre a mentalidade dos investidores institucionais. A esse respeito, Romero fez uma série de perguntas:
“Como isso é possível? Então, eles fecham os olhos para isso? Eles estavam apenas distraídos com essa promessa de inovação?”
O fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, usou a confiança como uma técnica de marketing para ganhar a confiança dos investidores. No entanto, Romero ecoou o sentimento atual do investidor ao afirmar que “sabemos agora que isso não é verdade”.
Como resultado, ela acreditava que os VCs que apoiavam a FTX ignoravam as bandeiras vermelhas quando se tratava de due diligence, questionando ainda mais seu envolvimento.
“Então, houve alguns conflitos que os impediram (apoiadores de VC) de realmente prestar atenção à devida diligência e aos fatos que estavam descobrindo?” perguntou Romero ao concluir o assunto em questão.
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A estrela e investidor do Shark Tank, Kevin O’Leary, que já apoiou a FTX, alertou contra a possível queda das trocas de criptomoedas não regulamentadas. Ele afirmou:
“Se você está me perguntando se haverá outro colapso para zero? Absolutamente. Cem por cento vai acontecer, e vai continuar acontecendo de novo e de novo e de novo.”
Como o Cointelegraph relatou anteriormente, com base em um relatório do National Bureau of Economic Research, até 70% do volume de negociação em bolsas não regulamentadas é lavagem de negociação.
source – cointelegraph.com
